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2013 年年度报告

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600328 2013 年年度报告 内蒙古兰太实业股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵青春 工作与会议时间冲突 李德禄

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人李德禄、 主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人 (会计主管人员) 李有军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年审计报告和公司的财务决算情况,按照《公司法》与《公司章程》的规定 ,结合公司的实际情况,对公司

2013 年度利润分配提 出如下预案:

1、2013 年度母公司实现净利润为 54,744,520.57 元,按净利润的 10%提取法定盈余公 积金为 5,474,452.06 元, 剩余可供分配的净利润 49,270,068.51 元. 加上结转年初未分配利润 344,770,834.76 元,年末累计可供分配利润为 394,040,903.27 元.本年度拟以

2013 年末总股 本359,118,030 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.3 元(含税)的利润分配方案, 合计派发现金红利 10,773,540.90 元.

2、2013 年度拟不进行资本公积转增股本.

六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公 司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 内蒙古兰太实业股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32

第八节 公司治理.39

第九节 内部控制.43

第十节 财务会计报告.47 第十一节 备查文件目录.147 内蒙古兰太实业股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规 则》 《公司章程》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 监事会议事规则》 《信息披露管理制度》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 信息披露管理制度》 《内幕信息知情人管理制度》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度》 《独立董事制度》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 独立董事制度》 实际控制人、中盐总公司 指 中国盐业总公司 控股股东、吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 上市公司、兰太实业、公司、本 公司 指 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司董事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董 事会 公司监事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监 事会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 污水处理公司 指 阿拉善经济开发区污水处理有限 责任公司 内蒙古兰太实业股份有限公司