PDF《江苏炎黄在线物流股份有限公司》

江苏炎黄在线物流股份有限公司 JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.

,LTD. 2004年年度报告

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0 4 年度江苏炎黄在线物流股份有限公司 JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.,LTD.

2 目录

第一节 重要提示…3

第二节 公司基本情况简介…4

第三节 会计数据和业务数据摘要…6

第四节 股本变动及股东情况…9

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…12

第六节 公司冶理结构…15

第七节 股东大会情况简介…17

第八节 董事会报告…19

第九节 监事会报告…29

第十节 重要事项…31 第十一节 财务报告…37 第十二节 备查文件…83

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第一节 重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 董事邵明先生委托陆兆祥先生代为出席会议并表决;

独立董事吴文军先生因工作 原因未出席会议. 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司董事长陆兆祥先生、财务负责人李世界先生声明保证2004年年度报告中财务 报告的真实、完整.

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第二节 公司基本情况简介

(一) 公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:江苏炎黄在线物流股份有限公司 中文名称简称:炎黄物流 英文名称:JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.,LTD. 英文名称缩写:CHINESE ONLINE LOGISTICS

(二) 公司法定代表人 公司法定代表人姓名:陆兆祥

(三) 公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书: 卢珊联系地址:江苏省常州市新区河海路

96 号 联系

电话: (0519)5130805 联系传真: (0519)5130806 电子信箱:[email protected]

(四) 公司注册地址、办公地址及邮政编码,公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址:江苏省常州市新区河海路

96 号 办公地址:江苏省常州市新区河海路

96 号 邮政编码:213022 国际互联网

网址:http://www.0805.com.cn 电子信箱:[email protected]

(五) 公司选定的信息披露报纸名称, 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司年 度报告备置地点

1、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》

2、登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn

3、公司年度报告备置地点: 公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

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5 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:ST 炎黄 股票代码:000805

(七) 其他有关资料

1、公司首次注册登记日期、地点:1987 年3月12 日于常州工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期、地点:2003 年2月9日于江苏省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号:3200001103322

3、税务登记号码:320407134791960

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称:厦门天健华天有限责任会计师事务所 办公地址:厦门湖滨南路