PDF《安徽中瑞通信科技股份有限公司》

公告编号:2019-012 证券代码:839996 证券简称:中瑞科技 主办券商:长城证券 安徽中瑞通信科技股份有限公司 关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 安徽中瑞通信科技股份有限公司(以下简称 公司 )与殷宗成、杨霖波共同出 资设立参股子公司重庆爱特纳科技有限公司(以下简称 爱特纳 ) ,法定代表人 为殷宗成,住所为为重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园 B1 栋第

5 层,注册资本为人民币 60,000,000.00 元,其中公司认缴出资 36,000,000.00 元, 占注册资本的 60.00%, 殷宗成认缴出资 6,000,000.00 元, 占注册资本的 10.00%, 安徽中瑞通信科技股份有限公司(以下简称 公司 )与殷宗成、杨霖波共同出 资设立参股子公司重庆爱特纳科技有限公司(以下简称 爱特纳 ) ,法定代表人 为殷宗成,住所为为重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园 B1 栋第

5 层,注册资本为人民币 60,000,000.00 元,其中公司认缴出资 36,000,000.00 元, 占注册资本的 60.00%, 殷宗成认缴出资 6,000,000.00 元, 占注册资本的 10.00%, 杨霖波认缴出资 18,000,000.00 元, 占注册资本的 30%. 经营范围为天线产品的 研发、生产、销售;

电子通信产品研发、销售;

LED 显示屏研发、销售;

智能 门禁、 锁具及物联网产品的研发、 销售及技术服务;

计算机网络与信息系统集成、 信息咨询服务;

计算机软硬件产品研发、销售;

货物及技术进出口. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )

(二)是否构成重大资产重组 公告编号:2019-012 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问 答

(一) 》第十条的规定 挂牌公司向全资子公司或 控股子公司增资、新设全资 子公司或控股子公司,不构成重大资产重 组 ,本次对外投资事项不构成重大资 产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易构成关联交易 因殷宗成是公司董事,同时也是爱特纳股东,故本次投资构成关联交易.

(四)审议和表决情况 公司于

2019 年6月3日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于补 充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案.议案表决结果:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.根据公司章程规定,本次对外投资事项尚需 提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 上述拟设立控股子公司经股东会审议通过后,按规定程序办理工商登记手续,无 需其他审批程序.于2019 年5月27 日办理登记手续,并注册成功.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名:殷宗成 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路 2. 自然人 姓名:杨霖波 住所:四川省渠县定远乡新寨村

4 组

三、投资标的基本情况 公告编号:2019-012

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等 出资方式.