PDF《河南特耐工程材料股份有限公司》

公告编号:2017-010 1/

3 证券代码:833032 证券简称:特耐股份 主办券商:招商证券 河南特耐工程材料股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、预计关联交易概述

(一) 关联交易及关联关系概述 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业 股份转让系统相关规则的规定,根据河南特耐工程材料股份有限公司 (以下简称"公司")经营发展的安排,公司预计

2017 年度日常性关联 交易金额不超过人民币 2,000 万元,具体关联交易预计情况如下: 关联方 交易内容

2017 年预计发生最大金额 开封凯特.诺豪耐火制品有限公司 采购库存物资 2,000 万元

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年4月1日召开第一届董事会第十八次会议,审议通 过了《关于预计

2017 年公司日常性关联交易的议案》, 关联董事张长 喜、丁秀针及张军营回避了对本议案的表决,该议案尚需提请公司

2017 年第一次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准. 公告编号:2017-010 2/

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二、关联方及关联关系概述

(一)关联方基本情况 关联方姓名 注册资本 住所企业类型 法定代表人 开封凯特.诺豪耐 火制品有限公司

3000 万元 开封市南郊乡 小王屯村 有限责任公司 张长喜

(二)关联关系 关联方关联关系 经营范围 开封凯特.诺豪耐 火制品有限公司 受同一控制人 张长喜控制 磨具磨料的销售 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) .

三、定价依据及公允性 公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则,交易价格 参照公司向无关联关系的第三方销售产品的价格确定,定价公允,不存 在损害公司和其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 在预计的

2017 年度日常性关联交易范围内,公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

五、本次交易对于公司的影响 上述对

2017 年度日常性关联交易的预计,是公司生产经营、发展 的正常交易.所有关联交易,公司将严格按照公允原则执行,保证交易 过程符合公司章程及相关程序规定,交易定价符合市场定价的原则,确 保不损害公司和其他股东的利益,不会对公司造成任何风险.

六、备查文件 公告编号:2017-010 3/

3 《河南特耐工程材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议 决议》 . 河南特耐工程材料股份有限公司 董事会

2017 年4月5日