PDF《河南神火煤电股份有限公司》

河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司

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1 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 ( ( ( (全文 全文 全文 全文) ) ) ) 河南神火煤电股份有限公司董事会 河南神火煤电股份有限公司董事会 河南神火煤电股份有限公司董事会 河南神火煤电股份有限公司董事会 二二二二 一一一一一 一一一年 年年年七 七七七月 月月月二 二二二十 十十十八 八八八日 日日日重重重重要要要要提提提提示示示示公司董事会 公司董事会 公司董事会 公司董事会、 、 、 、监事会及 监事会及 监事会及 监事会及全体董事 全体董事 全体董事 全体董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员保证本报告 高级管理人员保证本报告 高级管理人员保证本报告 高级管理人员保证本报告 所载资料不存在虚假记载 所载资料不存在虚假记载 所载资料不存在虚假记载 所载资料不存在虚假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 性性性性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

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1 年半年度报告已经董事会第 年半年度报告已经董事会第 年半年度报告已经董事会第 年半年度报告已经董事会第五 五五五届 届届届五 五五五次会议审议通过 次会议审议通过 次会议审议通过 次会议审议通过. . . .本本本本次董事会会议应到董事九名 次董事会会议应到董事九名 次董事会会议应到董事九名 次董事会会议应到董事九名, , , ,实到董事 实到董事 实到董事 实到董事九 九九九名 名名名( ( ( (独立董事 独立董事 独立董事 独立董事陈国辉 陈国辉 陈国辉 陈国辉先生因 先生因 先生因 先生因公 公公公务务务务出差 出差 出差 出差无法出席现场会议 无法出席现场会议 无法出席现场会议 无法出席现场会议, , , , 书面委托独立董事 书面委托独立董事 书面委托独立董事 书面委托独立董事周洪 周洪 周洪 周洪钧 钧钧钧先生就会议提案行 先生就会议提案行 先生就会议提案行 先生就会议提案行 使表决权 使表决权 使表决权 使表决权, , , ,其余均为亲自出席 其余均为亲自出席 其余均为亲自出席 其余均为亲自出席) ) ) ) . . . .没有董事 没有董事 没有董事 没有董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员声明 高级管理人员声明 高级管理人员声明 高级管理人员声明 对半年度报告内容的真实性 对半年度报告内容的真实性 对半年度报告内容的真实性 对半年度报告内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性无法保证或存在异议 准确性和完整性无法保证或存在异议 准确性和完整性无法保证或存在异议 准确性和完整性无法保证或存在异议. . . . 公司董事长 公司董事长 公司董事长 公司董事长张光建 张光建 张光建 张光建先生 先生 先生 先生、 、 、 、总会计师石洪新先生 总会计师石洪新先生 总会计师石洪新先生 总会计师石洪新先生、 、 、 、财务部部长曹兴华 财务部部长曹兴华 财务部部长曹兴华 财务部部长曹兴华 先生声明 先生声明 先生声明 先生声明: : : :保证半年度报告中财务报告的真实 保证半年度报告中财务报告的真实 保证半年度报告中财务报告的真实 保证半年度报告中财务报告的真实、 、 、 、完整 完整 完整 完整. . . . 公司半年度财务报告未经审计 公司半年度财务报告未经审计 公司半年度财务报告未经审计 公司半年度财务报告未经审计. . . . 目目目目录录录录