PDF《山东华鲁恒升化工股份有限公司》

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2016-006 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开

2015 年度网上业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 会议内容:"2015年度网上业绩说明会" 会议时间:2016 年3月25 日15:30―17:00 会议形式:网络互动

一、说明会主题 公司2015年年度报告已对外公布(详见2016年3月18日《上海证券报》、 《证 券时报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)) , 为便于广大投资者更加全面深入了解公司2015年经营业绩情况, 公司决定通过网 络平台交流方式举行"2015年度网上业绩说明会".

二、公司2015年度现金分红方案的相关说明

1、公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案 公司2015年度利润分配拟以958,865,000股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利1.00元(含税),送红股3股,本次利润分配后剩余未分配利润结转至以 后年度.本年度不进行资本公积转增股本.

2、行业及公司经营情况 目前化工行业承受着产能过剩、市场环境不佳,资源与环境约束收紧的巨大 压力,提质、降本、增效将成为化工企业攻坚克难的目标. 面对行业的严峻形势, 公司紧紧围绕持续提升企业竞争力这一核心,以创新 驱动和活力提升为支撑,强化安全环保,推进清洁生产,狠抓运营增效,提升盈 利水平,积极推进项目建设,实现转型升级,进一步增强了竞争优势,推动企业 经营发展步入更高水平.公司

2013 年至

2015 年,加权平均净资产收益率分别为 8.58%、12.

92、12.98%,基本每股收益分别为 0.513 元/股、0.844 元/股、0.949 元/股,均保持稳定增长. 公司现处于发展提升阶段, 项目建设持续进行,所有项目的投入需要资金的 支撑,故资金需求量较大.

3、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况 公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外,主要用于在建项目,重点 抓好传统产业升级及清洁生产综合利用项目、 锅炉结构调整项目以及其他生产技 改项目投资. 未分配利润的使用, 将有利于公司稳固核心竞争力优势,提升综合竞争能力 和持续盈利水平,并顺利推进公司战略发展,预期收益良好,符合广大股东的长 远利益.

4、董事会会议的审议和表决情况 公司第六届董事会第五次会议对 《关于公司

2015 年度利润分配及资本公积转 增预案的议案》进行了审议,参会

11 名董事,同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票, 审议通过了该议案.

5、独立董事独立意见 公司独立董事对 《关于公司

2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》 进行了认真负责的核查和落实,认为:董事会提出的

2015 年度利润分配预案符 合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,满足公司章程中规定的"最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十" 的要求, 符合公司持续、 稳定的利润分配政策, 有利于公司未来持续健康的发展.

三、说明会召开的时间、地点和形式 召开时间:2016年3月25日15:30-17:00 召开形式:网络互动,公司高管将通过网络平台与投资者进行在线互动.