PDF《泰安众诚自动化设备股份有限公司》

公告编号:2016-006

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3 证券代码:830782 证券简称:泰安众诚 主办券商:国海证券 泰安众诚自动化设备股份有限公司 关于

2016 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2016 年度日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 济南乐高系统集成有限公司是公司控股子公司泰安众诚机电 科技有限公司的股东,构成关联关系.

(三)表决和审议情况

2016 年3月29 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了泰 安众诚自动化设备股份有限公司《关于

2016 年度日常关联交易预计 的议案》,表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.此议案 尚需股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2016-006

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3 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 济南乐高系统集 成有限公司 济南市高新区舜华东路

666 号A1 楼116 室 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 吕安民

(二)关联关系 济南乐高系统集成有限公司是公司控股子公司泰安众诚机电科 技有限公司的股东,构成关联关系.

三、交易协议的主要内容 为满足公司

2016 年度生产经营需要, 公司向济南乐高系统集成有 限公司采购原材料,预计发生金额不超过 4,900,000.00 元.在预计 的关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展需要,签署相 关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 针对上述预计关联交易,公司与关联方间的交易遵循有偿公平、 自愿的商业原则,拟定的价格不偏离市场独立第三方提供同类交易 的价格或收费标准.由于长期合 作,与对方已形成稳定的合作伙 伴关系,交易价格为市场价格,交易量按照实际发生额计算,是在 平等、互利的基础上进行的,定价公允,未损害公司利益,不会对 公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响 公司的独立性.公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者 被其控制.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公告编号:2016-006

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3 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理 且必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述预计日常关联交易的发生符合相关法律法规及制度的规 定,交易行为是在公开、公平、公正的原则下合理进行,有利于公 司的发展,没有损害本公司及股东的利益.上述关联交易不会导致 公司对关联方的依赖.

六、备查文件目录

1、《泰安众诚自动化设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决 议》.

2、《泰安众诚自动化设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决 议》. 泰安众诚自动化设备股份有限公司 董事会2016 年3月31 日