PDF《金大地新能源（天津）集团股份有限公司》

公告编号:2016-040

1 /

4 证券代码:837466 证券简称:大地能源 主办券商:西部证券 金大地新能源(天津)集团股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年12 月29 日2.会议召开地点:金大地新能源(天津)集团股份有限公司会议 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王安民先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19 人, 持有表决权的股份 50,500,000 股,占公司股份总数的 99.70%.

二、议案审议情况 会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相 关规定. 公告编号:2016-040

2 /

4

(一)审议通过《关于金大地新能源(天津)集团股份有限公司 经营注册地址变更的议案》 1.议案内容 公司原注册地址: 天津市河西区解放南路中段西侧富裕大厦

2 号楼25 层A室,现变更为:天津市河西区环湖南道

9 号9门.最终以 工商登记为准. 2.议案表决结果: 同意股数 50,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易需回避表决事项.

(二)审议通过《关于金大地新能源(天津)集团股份有限公 司经营范围变更的议案》 1.议案内容 公司原经营范围:地热能、风能、生物能、太阳能、海洋能、光 电一体化、新能源材料、能源转换装置技术开发、咨询、转让服务及 相关设备产品的开发、销售;

供热服务;

机电设备及空调系统安装;

节能产品、 水资源综合利用开发应用的论证及技术咨询、 服务;

凿井、 管道、防腐保温工程、园林工程施工;

建筑装饰工程设计、承包、施工;

土石方工程;

工程监理;

工程预决算;

机械电子设备(小轿车除 外) 、建筑装饰材料、金属材料、五金交电批发兼零售;

货物及技术 公告编号:2016-040

3 /

4 进出口;

工程招标代理;

工程项目管理;

酒店企业管理服务;

组织文 化艺术交流活动. 变更为:地热能、风能、生物能、太阳能、光电一体化、新能源 材料、能源转换装置技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开 发、销售;

供热服务;

机电设备及空调系统安装;

节能产品、水资源 综合利用开发应用的论证及技术咨询、服务;

凿井、管道、防腐保温 工程、园林工程施工;

建筑装饰工程设计、承包、施工;

土石方工程;

工程监理;

工程预决算;

机械电子设备(小轿车除外) 、建筑装饰材 料、金属材料、五金交电批发兼零售;

货物及技术进出口;

工程招标 代理;

工程项目管理;

环保设备生产、环保工程设计与施工.最终以 工商登记为准. 2.议案表决结果: 同意股数 50,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;