PDF《武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》

1 证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2019-015 武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司(简称"公司")第七届董事会第十一次会议于

2019 年5月16 日发出会议通知,于2019 年5月27 日下午 13:00 在公司

2006 会议室召开,会议应到董事

9 名, 亲自出席会议的董事

9 名;

公司全体监事及高级管理人员列席了会议. 会议由董事长 Stuart Adam Connor 先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次 会议的与会董事逐项审议通过了如下决议:

一、会议以赞成

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于股东贷款利率上浮的议 案》;

因本议案的标的额已达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂 行办法》所列的有关标准,故此议案尚须获得股东大会的批准,且与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权. 公司关联董事:Stuart Adam Connor 先生、Frank Ennenbach 先生、Mara Vavassori 女士、 关海涛先生、王泉和先生均回避表决. 详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于新增

2019 年日常关联交易预计公 告》. 独立董事的事前认可意见:经评议:在武锅解决债资比问题前,很难获得银行授信,因 此委托贷款是武锅重要资金保障.至于利息由原先的一年期央行基准利率的 88%上浮为 95%, 是经过市场考察的结果,对该议案予以认可,并同意提交公司第七届董事会第十一次会议审 议. 独立董事意见:根据《关于建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司治理准则》 、 《全国中 小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》以及相关法律法规的规定,作 为独立董事,我们认为关于股东贷款利率上浮的关联交易决策程序符合相关法律、法规和公 司章程的规定,是经过市场考察的结果,且交易价格公允合理,交易行为透明,没有损害和

2 侵占中小股东利益行为.

二、会议以赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于提请召开

2019 年度第一 次临时股东大会的议案》 . 董事长因出差届时将无法到现场主持股东大会, 经全体董事共同推举, 届时将由董事 Mara Vavassori 女士主持本次临时股东大会,详细内容请见同日公告的《2019 年度第一次临时股 东大会的通知》 . 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一九年五月二十八日