PDF《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司》

公告编号:2019-007

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4 证券代码:870555 证券简称:海帝股份 主办券商:长江证券 广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 关于预计公司

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 肖海弟为公司股东,持股比例 88.4%,为公司控股股东;

周晓燕为公司股东,持股比例 10%;

周淳越为实际控制人肖海弟的姐姐的法定配偶.

(三)表决和审议情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 交易内容

1 肖海弟、 周晓燕 房屋租赁 291.6 万 公司向股东肖海弟、周晓 燕承租位于广州市花都区新 雅街华兴工业区东升路的房 产,用于日常生产及办公.

2 肖海弟、 周晓燕、 周淳越 担保

1500 万以内 公司向银行借款抵押物 不足时,由关联方提供连带责 任担保. 公告编号:2019-007

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4 本次关联方交易为日常性关联方交易, 关联董事肖海弟、 周晓燕、 周泽铿、肖伟城回避表决,出席董事会的无关联董事不足

3 人,该事 项提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部分批准的公告.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 肖海弟 广州市海珠区琵琶径

6 号*** - 是 周晓燕 广州市海珠区琵琶径

6 号*** - - 周淳越 广东省广州市*** - -

(二)关联关系 肖海弟、周晓燕是夫妻关系,为公司控股股东和实际控制人;

周淳越为实际控制人肖海弟的姐姐的法定配偶.

三、交易协议的主要内容 1.公司向股东肖海弟承租位于广州市花都区新雅街华兴工业区东 升路的房产,用于日常生产及办公.租赁期限为一年,生产及办公场 所的租赁面积共为 16,200.00 平方米,每平方米的租金为 15.00 元/ 月,每年的租金共为 2,916,000.00 元. 2.预计

2019 年度肖海弟、周晓燕、周淳越将为公司借款提供个 人连带责任保证,预计担保金额为 15,000,000.00 元以内.

四、定价依据及公允性 公告编号:2019-007

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(一)定价政策和定价依据 关联交易按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件 确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本 价格方式协商确定.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产 经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常性关联交易, 均按照平等互利、等 价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方 式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的 行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响.

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面 独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不 会因此类交易而对交联方形成依赖.

六、备查文件目录