PDF《厦门金龙汽车集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议...》

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2012-003 厦门金龙汽车集团股份有限公司 厦门金龙汽车集团股份有限公司 厦门金龙汽车集团股份有限公司 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第七届董事会第五 第七届董事会第五 第七届董事会第五 第七届董事会第五次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于

2012 年3月30 日以传真方式召开.会议由谷涛董事长召集并主持,会议通知于

2012 年3月27 日以书面形式发出.会议应到董事

7 人,实到董事

7 人.监事会成员及公司总经 理、副总经理、财务总监、风险管理总监、董事会秘书列席了会议.会议的召集、 召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定.会议决议如下:审议通过 公司《内部控制规范实施工作方案》 . ( 《内部控制规范实施工作方案》详见上交 所网站) 特此公告. 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2012 年3月31 日