PDF《武汉锅炉股份有限公司》

1 武汉锅炉股份有限公司

2005 年年度报告 披露报纸: 《证券时报》 、 《大公报》 披露时间:2006 年4月12 日1目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…4

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…6

第六节 公司治理结构…9

第七节 股东大会情况介绍…10

第八节 董事会报告…10

第九节 监事会报告…14

第十节 重要事项…15 第十一节 财务报告…17 第十二节 备查文件…17

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司本年度财务审计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计, 并出具了标准无 保留意见的审计报告.因武汉众环会计师事务所有限责任公司已加入德豪国际(简称 BDO )会 计师事务所,故本年度的英文审计报告是以德豪国际武汉众环会计师事务所的名称签发. 董事李俊先生因工作调动和独立董事汪海粟先生因公出国未亲自出席董事会, 并分别授权 委托董事刘成祥先生、独立董事王宗军先生代为行使表决权. 公司董事长陈伯虎先生、 总经理兼财务总监向荣伟先生、 会计机构负责人秦山岚女士声明: 保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:武汉锅炉股份有限公司 公司的法定英文名称:WUHAN BOILER COMPANY LIMITED 英文名称缩写:WBC

二、公司的法定代表人:陈伯虎

三、公司董事会秘书:刘成祥 证券事务代表:徐幼兰 联系地址:湖北省武汉市武珞路

586 号 联系

电话: (027)87652719 联系传真: (027)87655152 电子信箱:[email protected]

四、 公司注册及办公地址:湖北省武汉市武珞路

586 号 邮政编码:430070 互联网

网址:http://www.wbcl.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、 公司信息披露报刊:境内: 《证券时报》 、境外: 《大公报》 ,登载 公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:武锅 B 股票代码:200770

七、 其他有关资料: 公司首次注册登记日期:

1998 年4月8日注册登记正式成立 公司首次注册登记地点: 湖北省武汉市武珞路586号 公司最新注册登记日期: 1998年11月16日于湖北省工商行政管理局变更登记为中 外合资股份制企业. 公司最新注册登记地点: 湖北省武汉市武珞路586号 企业法人营业执照注册号:企股鄂总字第002591号 税务登记号码:420106271756432 公司聘请的会计师事务所名称: 境内:武汉众环会计师事务有限责任公司 地址:武汉国际大厦B座16楼 境外:德豪国际武汉众环会计师事务所 地址:武汉国际大厦B座16楼3

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据 金额:人民币元 利润总额 45,837,312.18 净利润 24,546,297.24 扣除非经常性损益后的净利润 25,231,627.92 主营业务利润 246,630,616.53 其他业务利润 2,592,620.66 营业利润 48,836,661.72 投资收益 -252,965.72 补贴收入 营业外收支净额 -2,746,383.82 经营活动产生的现金流量净额 367,672,700.96 现金及现金等价物净增减额 115,965,395.92 注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益 -2,968,852.03 其他各项营业外收入 679,382.01 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外支出 -156,465.41 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,438,153.28 扣除非经常性损益的所得税影响数 322,451.47 合计-685,330.68 境内外会计准则计算的差异:(