PDF《广东美雅集团股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产》

广东美雅集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(摘要) 证券代码:000529 上市地:深圳 证券简称:S*ST美雅 广东美雅集团股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易报告书(摘要) 独立财务顾问 签署日期:二八年九月 董事会声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要 情况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产重组报告 书全文同时刊载于中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn/;

备查文件 置于本公司证券部供查阅. 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本重大资 产重组报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意 见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负 责;

因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本重大资产重组报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己 的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 广东美雅(集团)股份有限公司董事会 二八年八月三十一日 广东美雅集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(摘要) 目录董事会声明.1

第一节 释义.1

第二节 重大事项提示.5

一、恢复上市风险.5

二、股权分置改革未完成风险.5

三、本次交易核准不确定风险.5

四、主营业务变更风险.6

五、政策和市场风险.6

六、盈利预测风险.6

第三节 本次交易概述.8

一、交易背景和目的.8

二、本次交易的主要内容.8

三、关联交易及表决情况.9

四、按照《重组管理办法》规定计算的相关指标

10

第四节 上市公司基本情况.11

一、公司基本情况.11

二、公司设立及上市情况.11

三、最近三年上市公司控股权变动情况

12

四、最近三年上市公司重大资产重组情况

13

五、公司主营业务发展情况.13

六、公司重大诉讼和对外担保情况

13

七、公司最近三年受到监管部门的处罚情况

15

八、公司近二年及最近一期的主要会计数据及财务指标

16

九、公司控股股东及实际控制人情况

16

第五节 上市公司债务重组和股权分置改革概述

18

一、上市公司债务重组概述.18

二、上市公司股权分置改革概述.21

第六节 交易对方的情况.23

一、出售资产承接方DD新发公司

23

(一)基本情况介绍.23

(二)关联关系情况.24

(三)最近五年所受处罚情况.24

二、出售资产担保方DD广新轻纺

24

(一)基本情况介绍.24

(二)关联关系情况.28

(三)最近五年受处罚情况.28 广东美雅集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(摘要)

三、资产注入方暨股份受让方DD广弘公司

28

(一)基本情况介绍.28

(二)关联关系情况.33