PDF《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司》

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2011-008 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 关于召开

2010 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

重要内容提示 z 会议召开时间:2011 年3月31 日上午

10 点30 分z股权登记日:2011 年3月24 日z会议召开地点:公司办公楼三楼会议室 z 会议召开方式:现场会议方式 z 不提供网络投票 z 公司股票不涉及融资融券业务

一、 召开会议基本情况 本次股东大会由公司董事会召集,会议于

2011 年3月31 日上午

10 点30 分召开,会议召开地点是公司办公楼三楼会议室,会议以现场方式 召开.

二、 会议审议事项:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2010 年度监事会工作报告》;

3、审议《2010 年度财务决算报告和

2011 年度财务预算草案》 ;

4、审议《2010 年度利润分配方案》 ;

5、审议《2010 年度报告(全文及摘要) 》 ;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务 报表审计机构的议案》 ;

7、审议《2011 年度贷款额度申请计划》 ;

8、 审议 《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》

9、审议《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模 的议案》

10、 《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产

260 万吨熟料 改扩建项目的议案》 以上内容详见

2011 年3月9日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《新疆青松建材化工 (集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》 .

三、 会议出席对象

1、 截止股权登记日

2011 年3月24 日下午交易结束时在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;

2、董事、监事、高级管理人员;

3、中伦律师事务所律师;

4、公司邀请的其他人员.

四、 会议登记办法

1、登记手续: 个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理 登记手续;

委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上 海股票账户卡及持股凭证办理登记手续. 法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件(加 盖公章) 、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书(见附 件)办理登记手续. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,不接受电话登记. 委托代理人可以不必是公司的股东.

2、登记时间:

2011 年3月30 日上午 10:00-14:00,下午 15:30-19:30.

3、登记地点: 新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

五、 其他事项

1、会议联系联系方式 会议联系人: 熊学华

电话:0997-2813793 传真:0997-2813793 邮政编码:843005

2、本次股东大会会期一天,与会股东参加会议费用自理. 附件:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2010 年年度股东大 会授权委托书样式 特此公告. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会

2011 年3月9日附件: 授权委托书 委托人姓名: 委托人营业执照号(身份证号) : 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托权限: 委托日期:2011 年3月日克州青松水泥有限责任公司年产