PDF《Disclosure 信息披露》

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺 事项 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项.

四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 √ 不适用

五、证券投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资.

六、衍生品投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资.

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.

八、违规对外担保情况 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况.

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金. 2019年4月19 日 星期五 B116 Disclosure 信息披露 [email protected] (0755)83501750

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,875,371,532为基数,向全体股东每10股派发 现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 本钢板材、本钢板B 股票代码

000761、200761 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高德胜 办公地址 辽宁省本溪市平山区人民路16号 传真 024-47827004 电话 024-47827003 电子信箱 [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 ( 一)报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸 易、科研、产品销售等,引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造,基本建成了精品钢材基地,形 成了60多个品种、7500多个规格的产品系列,高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上,汽车表面板、家 电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品,被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能 源交通、建筑装潢和金属制品等领域,并远销60多个国家和地区. 报告期内公司进一步强化技术攻关,不断挖潜增效,推动生产效率大幅提升,部分品种产量以及日产、 班产纪录连续刷新,一系列指标均创出历史最好水平,企业发展质量显著提升. 同时,适应国家环保政策新 要求,明确环境保护工作责任,通过强化环保设施稳定运行、落实污染物稳定达标排放、完善自动在线监测 设施等措施,实现产污环节排污可控. 部署完成迎接中央环保督察回头看工作. 此外,新增汽车板认证牌号 56个,通过了奔驰、宝马汽车板认证,成功打入福特、菲亚特、雷诺等全球顶级汽车品牌,标志着公司具备了 向世界一流汽车企业供货的资质和能力,具有里程碑意义. 报告期内主要业绩驱动因素有:强力推进第二阶段 四定 工作,有序推进全员竞聘上岗和末位淘汰, 工作效率显著提升. 基本建立 去行政化 宽带薪酬体系,简化薪酬结构,拓宽晋升通路,完善了全员岗位绩 效管理体系和员工业绩评价办法. 同时,围绕工序完善、产品结构调整和节能减排,加快推进重点工程改造 项目建设,板材5号高炉历经77天检修一次性开炉成功. 板材新1号高炉提前7天完成检修任务,创造了国内 同类型高炉改造建设多项历史性纪录. 板材特钢厂研究实施初轧区域功能完善改造等项目建设,立足高质 量发展要求,推动企业转型升级. 此外,本钢板材非公开发行募集资金40亿元,是上市20年来首次在资本市 场实现再融资. 报告期内以上内容无重大变化发生. ( 二)报告期内我国宏观经济稳中向好,在国家持续推进供给侧结构性改革,严禁新增产能和防范 地 条钢 死灰复燃等政策措施有力的推动下,我国钢铁行业运行取得了稳中向好的发展态势. 虽然在一定程 度上受到中美贸易摩擦影响,但钢材价格总体上还比较稳定,保持在合理区间. 特别是习近平总书记在辽宁 考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话,为新时代东北振兴把脉定向、掌舵领航,也为公司发展创 造了难得历史机遇. 公司坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和践行新发 展理念,落实高质量发展要求,主要经济指标实现稳定增长,综合竞争实力不断提升,行业地位持续巩固.