PDF《联合公告 最新消息》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本联合公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本联合公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购甏锔豢毓捎邢薰镜娜魏沃と 请或要约. ZHONGTAI FINANCIAL QUALI-SMART HOLDINGS LIMITED INTERNATIONAL LIMITED 甏锔豢毓捎邢薰 * 中泰金融国际有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:1348) 联合公告 最新消息 (I) 有关认购人建议认购本公司之新股份;

(II) 有关主要及关连交易-建议收购中泰国际公司;

(III) 有关可能买卖本公司之股份;

及(IV) 海通国际证券有限公司 代表要约人提出可能无条件强制现金要约,以收购本公司之全部已发行股 份与所有尚未行使之可换股票约白⑾猩形葱惺怪汗扇(不包括 已经由要约人及其一致行动人士拥有或同意将予收购者) 兹提述甏锔豢毓捎邢薰(「本公司」)及中泰国际投资集团有限公司(「原要约人」) 刊发日期为二零一八年二月二十五日、二零一八年三月十八日、二零一八年四月二十日、 二零一八年五月十八日、二零一八年六月二十日、二零一八年七月十二日、二零一八年八 月十四日、二零一八年十月十二日及二零一八年十一月二日之联合公告;

本公司刊发日期 为二零一八年三月九日、二零一八年三月二十八日、二零一八年四月三日、二零一八年四 月三十日、二零一八年五月三十一日、二零一八年六月二十九日、二零一八年七月二十三 日、二零一八年八月三十一日、二零一八年十月三十一日、二零一八年十一月三十日及二 零一九年一月十六日之公告;

及本公司与中泰金融国际有限公司(「要约人」)刊发日期 为二零一八年十一月二十九日、二零一八年十二月三十一日、二零一九年一月三十一日、 二零一九年二月八日、二零一九年三月十一日、二零一九年四月十一日及二零一九年四月 三十日之联合公告,内容有关(其中包括)认购事项、中泰国际收购事项、股份买卖契

1 及要约(统称「该等公告」);

以及本公司刊发日期为二零一八年十二月三十一日之通 函(「该通函」).除文义另有所指外,本公告所用之词汇与日期为二零一八年十月十 二日之联合公告(「十月联合公告」)所界定者具有相同涵义. 有关认购事项、中泰国际收购事项、股份买卖契耙贾钚孪 诚如该等公告所载,提出要约一事须待完成后方可作实,而完成则须待(其中包括)认购 条件、股份购买条件以及有关的中泰国际协议之先决条件达成或获豁免(如适用)后,方 可作实. 於本联合公告刊发日期,要约人向中国证券监督管理委员会(「中证监」)就经重列认 购协议、股份买卖契爸刑┕市(统称「该等协议」,每项称为「协议」)以及 其项下拟进行之各项交易而提出的申请仍有待中证监批准. 於本联合公告刊发日期:除认购条件当中第(b)条条件及有关的中泰国际协议之先决条件 当中第(a)条条件(即取得中证监就该等协议的批准),以及该等协议之若干其他只可能 於完成时达成的先决条件外,该等协议项下之所有先决条件均已达成. 於本联合公告刊发日期,本公司与要约人就有关要约将共同刊发的综合文件及其随附的 要约接纳表格已提交给执行人员及联交所,并现正在审阅中. 本公司及或要约人在适当时将会根鲜泄嬖蚣笆展菏卦蚪徊娇⒐婢腿瞎菏孪睢 中泰国际收购事项、股份买卖契耙贾魏沃卮蠓⒄雇ㄖ啥⒐汗扇ǔ钟腥恕⒖ 换股票钟腥思氨竟局痹谕蹲收,而本公司及或要约人亦将会按每月基准进一 步刊发公告,将认购事项、中泰国际收购事项、股份买卖契耙贾钚孪⑼ㄖ 东、购股权持有人、可换股票钟腥思氨竟局痹谕蹲收,直至寄发综合文件为止. 警告:要约仅会在完成时提出.由於完成须待认购条件、股份购买条件以及有关的中泰国际 协议的先决条件获达成及或获豁免(如适用)后方可作实,因此,不一定会提出要约.务 请股东、购股权持有人、可换股票钟腥思盎虮竟厩痹谕蹲收哽堵蚵舯竟局と(包2括股份、购股权、可换股票捌渲械挠泄厝)时审慎行事.任何人士如对彼等应 采取的行动有疑问,应谘询彼等的持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、 专业会计师或其他专业顾问. 代表 承董事会命 中泰金融国际有限公司 甏锔豢毓捎邢薰 董事 执行主席 高峰 刘浩铭 香港,二零一九年五月三十日 於本联合公告刊发日期,董事会包括四名执行董事:刘浩铭先生(执行主席)、潘 基先生、黄锦城先生及朱允明先生;