PDF《本钢板材股份有限公司关于日常关联交易预计公告》

1 股票代码:000761

200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2013-008 本钢板材股份有限公司关于日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易主要内容 公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》 、 《土地使用权租赁合 同补充协议》 、 《土地使用权租赁合同补充协议

(二) 》及《原材料和服务供应协 议》 ,明确了交易内容和定价原则.即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、 支持性服务、 商标及专利的使用、 租赁等;

公司销售给本钢集团产品、 辅助材料、 能源动力、备品备件、废旧物资等. 公司以

2012 年度关联交易实际发生额和

2013 年度公司的生产经营计划目 标等有关数据为基础,对2013 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行 了预计. 公司已于

2013 年4月22 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了 上述关联交易,公司关联董事张晓芳女士、曹爱民先生、唐朝盛先生对该议案回 避了表决.其余

4 名非关联董事一致同意,同意票数超过半数.本议案需提交股 东大会审议,关联股东本溪钢铁(集团)有限责任公司需回避表决.

二、关联方介绍 1.本钢集团有限公司 法定代表人:张晓芳 成立日期:2010 年11 月25 日 注册资本:100 亿元 经营范围:钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、 特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、 铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务;

印刷、报刊发行(以 上项目限子公司经营) 、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开 发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、 人防工程租赁(以上项目限分公司凭许可证经营) 、钢材调剂、废油收购. 黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售,冶炼设备检修、机械加 工、棒材、线材生产与销售,钢材轧制、焦炭生产,五金交电、电器机械修理, 电力生产,普通机械、建筑材料、冶金炉料、燃料(不含煤炭) 、干渣、渣铁生 产、加工、销售. 本钢集团有限公司间接持有本公司 82.07%的股份,是本公司的实际控制 人,持有本公司 2,573,632,420.00 股.本钢集团有限公司于

2010 年11 月25 日成立..

2012 年12 月31 日,本钢集团有限公司总资产 1,240.56 亿元,总负债 931.83 亿元,资产负债率 75%,所有者权益 308.72 亿元,2012 年度利润总额 3.35 亿元(以上数据未经审计) .

三、2013 年预计关联交易标的基本情况

2 关联交易内容 交易单位与本钢集团 公司的关系 预计

2013 年关联 交易金额(万元) 占同类交易 的比例(%) 上年的总金额 采购铁精矿、 石灰石等 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 全资子公司 520,000.00 12.73% 424,156.56 采购冷硬板等 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 控股子公司 590,000.00 14.44% 481,985.88 采购备件 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 全资子公司 38,000.00 0.93% 30,135.45 采购备件 本钢电气有限公司 控股子公司 20,000.00 0.49% 15,277.77 土地使用费、 维简费等 本溪钢铁(集团)有限责任公司 全资子公司 31,000.00 0.76% 18,518.82 修理劳务 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 全资子公司 16,200.00 0.40% 10,887.55 修理劳务、工 程费 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 全资子公司 60,000.00 1.47% 51,332.51 进出口代理费 本钢集团国际经济贸易有限公司 全资子公司 8,000.00 0.20% 6,481.57 采购原辅料 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 全资子公司 17,000.00 0.42% 15,461.94 采购原辅料 本钢集团香港有限公司 全资子公司 30,000.00 0.73% 24,651.35 修理劳务、工 程费等 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 全资子公司 58,000.00 1.42% 31,870.23 修理劳务 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 全资子公司 6,500.00 0.16% 6,917.84 采购原辅料 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 全资子公司 5,000.00 0.12% 4,939.61 修理劳务 本溪钢铁(集团)设计研究院 全资子公司 1,800.00 0.04% 1,665.90 采购原辅料 本溪市高新钻具制造有限公司 参股公司 1,000.00 0.02% 893.69 采购原辅料等 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 控股子公司 120,000.00 2.94% 31,493.56 物业费等 本钢集团有限公司 母公司 1,000.00 0.02% 购买备件、培 训费 辽宁冶金职业技术学院 全资子公司 500.00 0.01% 267.03 购买备件、培 训费 辽宁冶金技师学院 全资子公司 2,000.00 0.05% 1,778.83 采购原辅料 辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司 全资子公司 500.00 0.01% 352.02 劳动保护费、 采购原辅料 本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司 全资子公司 1,500.00 0.04% 958.65