PDF《苏州春兴精工股份有限公司》

6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)的有关要求,公司于

2012 年8月8日召开的

2012 年第三 次临时股东大会审议通过了 《关于修订的议案》 和 《公司

2012 年-2014 年股东回报规划的议案》 ,修改《公司章程》的利润分配政策条款.根据中国证 监会《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 (证监会公告[2013]43 号)的要求,公司目前正在进一步完善股利分配政策.公司第二届董事会二十二 次会议审议通过了《关于修订的议案》 ,上述议案将提交股东大会审 议通过后生效.相关情况请参见本预案

第四节 利润分配政策及执行情况 部分. 非公开发行 A 股股票预案 IV 目录释义V

第一节 本次非公开发行股票方案概要.1

一、发行人基本情况.1

二、本次非公开发行的背景和目的.2

三、本次非公开发行方案概要.9

四、本次发行是否构成关联交易.11

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.11

六、本次发行方案取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序.11

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.13

一、本次募集资金使用计划.13

二、本次募集资金投资项目基本情况.13

三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响.30

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.31

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入 结构的变动情况.31

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

32

三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化情 况32

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或 为控股股东及其关联人提供担保的情形.33

五、本次发行后公司负债水平的变化情况.33

六、本次股票发行的相关风险说明.33

第四节 利润分配政策及执行情况.36

一、公司利润分配政策.36

二、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情况.38

三、公司

2012 年-2014 年股东回报规划.39 非公开发行 A 股股票预案 V 释义在本次非公开发行股票预案中,除非文义另有所指,下列简称或名字具有如 下涵义: 缩略语 公司、本公司、发行人 指 苏州春兴精工股份有限公司 A 股指每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 本次发行、本次非公开发行 指 苏州春兴精工股份有限公司通过非公开方式, 向发行对象 发行总计不超过 7,700 万股的 A 股 本预案 指 苏州春兴精工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 《公司章程》 指 《苏州春兴精工股份有限公司章程》 迈特通信 指 迈特通信设备(苏州)有限公司 常熟春兴 指 春兴精工(常熟)有限公司 诺基亚通信 指Nokia Solutions and Networks 及其全球分支机构,全球知 名的通讯设备及通讯解决方案供应商,前身为 Nokia Siemens Networks,系由诺基亚公司的通讯设备部门与西 门子公司的通讯设备部门于

2007 年合并而成,诺基亚公 司和西门子公司各持有 50%的股权.2013 年,诺基亚公 司向西门子公司收购其持有的 Nokia Siemens Networks 50%的股权,并将其更名为 Nokia Solutions and Networks 阿尔卡特朗讯 指Alcatel-Lucent 及其全球分支机构,全球知名的通讯设备 及通讯解决方案供应商 华为 指 华为技术有限公司, 全球知名的通讯设备及通讯解决方案 供应商 爱立信 指Telefonaktiebolaget LM Ericsson,全球知名的全面通讯设 备及通讯解决方案供应商 三星电子 指Samsung Electronics Co., Ltd.及其全球分支机构,全球知 名的消费电子产品及电子组件制造商 董事会 指 苏州春兴精工股份有限公司董事会 非公开发行 A 股股票预案 VI 股东大会 指 苏州春兴精工股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元指人民币元 专业术语 基站 指 公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式,是指在 一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移 动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 射频 指 指具有远距离传输能力的高频电磁波 滤波器 指 选择性地传输拥有若干特性的信号(通常具有特定的波 长、频率范围)并阻塞其它信号的器件 LTE 指 长期演进技术,是3G 后续演进技术的主流标准,主要 面向无线宽带数据业务而设计,具有高速率、低延时和 高质量的特点.LTE 有FDD 和TDD 两种模式.LTE 可 以实现与现有 2G 和3G 网络的融合、并存 CNC 指 计算机数字控制机床, 是英文 Computer numerical control 的缩写,是一种由程序控制的自动化机床,该控制系统 能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程 序,通过计算机将其译码,从而使机床执行规定好了的 动作,通过刀具切削将毛坯料加工成半成品成品零件 非公开发行 A 股股票预案