PDF《湖北鼎龙控股股份有限公司》

湖北鼎龙控股股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明 -

1 - 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于宁波佛来斯通新材料有限公司、 浙江旗捷投资管理 有限公司、深圳超俊科技有限公司

2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明

一、重大资产重组基本情况 湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"鼎龙股份"或"本公司")于2015 年12 月31 日前,对宁波佛来斯通新材料有限公司(以下简称"佛来斯通")、浙江旗捷投资管理有限公 司(以下简称"旗捷投资")、深圳超俊科技有限公司(以下简称"超俊科技")三家并购重组.

截至

2016 年6月1日,本公司已经全资持有佛来斯通、旗捷投资、超俊科技 100%的股权. 具体实现过程如下:

1、2016年5月3日,本公司收到中国证监会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王 敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕949号),公司通过发 行股份和支付现金相结合的方式,购买王敏等18名交易对方("18名交易对方")合法持有 的佛来斯通、旗捷投资、超俊科技100%股权.

2、截至

2016 年6月1日止: (1)佛来斯通依法就本次交易履行工商变更登记手续,并于

2016 年5月13 领取了奉化 市市场监督管理局签发的营业执照,标的资产过户手续已全部办理完成,并变更登记至公司 名下,公司已持有佛来斯通 100%的股权. (2)旗捷投资依法就本次交易履行工商变更登记手续,并于

2016 年6月1日领取了杭 州市拱墅区市场监督管理局签发的营业执照,标的资产过户手续已全部办理完成,并变更登 记至公司名下,公司已持有旗捷投资 100%的股权. (3)超俊科技依法就本次交易履行工商变更登记手续,并于

2016 年5月20 日领取了深 圳市市场监督管理局签发的营业执照,标的资产过户手续已全部办理完成,并变更登记至公 司名下,公司已持有超俊科技 100%的股权.

3、公司已按《发行股份购买资产协议》相关约定,于2017 年1月20 日以电汇方式支 付给

11 名交易对方现金对价 23,672.90 万元. 湖北鼎龙控股股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明 -

2 -

二、资产重组业绩承诺情况

1、旗捷科技业绩承诺 根据旗捷投资、旗捷科技交易对方(上海翔虎除外)分别与公司签署的《旗捷科技盈利 承诺补偿协议》 ,上述业绩承诺方对旗捷科技业绩承诺情况如下: (1)业绩承诺金额 旗捷科技在

2016 年度、2017 年度及

2018 年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归 属于母公司的净利润分别不低于 5,000 万元、6,000 万元和 7,000 万元.

2、超俊科技业绩承诺 根据何泽基、刘想欢与公司签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》,上述业绩承诺方对 超俊科技业绩承诺情况如下: (1)业绩承诺金额 超俊科技在

2016 年至

2019 年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净 利润分别不低于 4,500 万元、5,250 万元、6,200 万元和 7,000 万元.

3、佛来斯通业绩承诺 根据陈全吉、胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红与公司签署的《佛来斯通购买资产协议》, 上述业绩承诺方对佛来斯通业绩承诺情况如下: (1)业绩承诺金额 佛来斯通在

2016 年度、2017 年度和

2018 年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归 属于母公司的净利润分别不低于