PDF《西安陕鼓动力股份有限公司 2014 年度日常关联交易的公告》

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1 - 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2014-011 西安陕鼓动力股份有限公司

2014 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成依赖 ? 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于

2014 年2月25 日召开的第五届董 事会第四十次会议审议通过了《关于公司

2014 年度日常关联交易的议案》.此议案关联 董事印建安先生、李宏安先生、孙继瑞先生、王建轩先生回避了对本议案的表决,公司 其他非关联董事全票同意通过此议案.

2、《关于公司

2014 年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议,关联股东将 回避表决.

3、独立董事意见:公司

2014 年度日常关联交易议案的表决程序合法,关联董事均 回避了表决,交易公平、公正、公开,该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展, 交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公司 利益和全体股东合法权益的情形.同意《关于公司

2014 年度日常关联交易的议案》,并 提交公司股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务等情况 www.shaangu.com -

2 - 关联方 关联交易类型 关联交易内容

2013 年预计

2013 年发生额 金额/元 金额/元 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买商品 配套件采购 42,639,500.00 36,963,203.22 西仪集团有限责任公司 购买商品 配套件采购 21,275,100.00 38,001,569.25 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 购买商品 配套件采购 128,100,000.00 3,502,270.51 西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 配套件采购 198,205,200.00 42,174,632.48 西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买商品 配套件采购 1,789,652.99 陕西鼓风机(集团)有限公司 购买商品 材料物资 8,034.00 小计 390,219,800.00 122,439,362.45 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公 司 购买固定资产 购建固定资产 80,000.00 西仪集团有限责任公司 购买固定资产 购建固定资产 71,623.93 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买固定资产 购建固定资产 582,051.28 小计 80,000.00 653,675.21 陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 接受办公印刷、接受 培训服务等 200,000.00 143,540.15 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 物业管理 87,500.00 86,926.27 陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 接受后勤服务 9,200,000.00 8,639,326.00 陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 运输服务 6,000,000.00 3,095,018.57 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公 司 接受劳务 劳务 1,680,000.00 1,998,804.21 西仪集团有限责任公司 接受劳务 劳务 420,000.00 531,022.22 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 16,518.80 小计 17,587,500.00 14,511,156.22 陕西鼓风机(集团)有限公司 承租 土地 213,220.00 213,219.99 房屋 410,917.86 410,917.86 车辆 500,000.00 567,864.76 西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司 承租 房屋 800,000.00 632,480.97 小计 1,924,137.86 1,824,483.58 合计 409,811,437.86 139,428,677.46