PDF《青岛凯能环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议...》

公告编号:2019-003 证券代码:838388 证券简称:凯能科技 主办券商:东北证券 青岛凯能环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月26 日2. 会议召开地点:凯能科技二楼会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月17 日,书面通 知. 5. 会议主持人:监事会主席房国栋 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议从召集、召开、 议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式通过《2018 年度监 事会工作报告》的议案. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式通过《2018 年年度 报告及摘要》的议案.根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 等有关要求, 公司监事会对公司 《2018 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审 核意见如下: (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式 指引》 、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 公告编号:2019-003

2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司

2018 年 年度报告基本上真实地反映出公司

2018 年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式通过《2018 年度财 务决算报告》的议案. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 《青岛凯能环保科技股份有限公司

2018 年度利润分配及资本公 积转增股本预案的公告》 (公告编号:2019-007)详见全国中小企业 公告编号:2019-003 股 份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.