PDF《山东永能节能环保服务股份有限公司》

公告编号:2018-043 证券代码:833778 证券简称:山东环保 主办券商:申万宏源 山东永能节能环保服务股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、 召开、 议案审议程序符合 《公司法》 等有关法律、 法规和 《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月6日上午

9 点. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月3日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股 公告编号:2018-043 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司 股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 山东永能节能环保服务股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司收购资产》议案 议案内容详见

2018 年11 月21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》 .

(二)审议《关于设立全资子公司》议案 议案内容详见

2018 年11 月21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》 .

(三)审议《关于全资子公司购买土地使用权》议案 议案内容详见

2018 年11 月21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本次 会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年12 月6日公告编号:2018-043

(三)登记地点:山东永能节能环保服务股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:王馨珂 联系地址:山东省济南市高新区龙奥北 路1577 号天业龙奥天街

3 号楼

803 室 联系

电话:

18764035286 传真: 0531-

83176518 邮政编码:250000

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 . 山东永能节能环保服务股份有限公司 董事会