PDF《山西三合盛节能环保技术股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:831418 证券简称:三合盛 主办券商:山西证券 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年1月7日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过 了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .

表决结果:同意 票数

2 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票,董事朱锦萍、沈书玲因 个人原因未出席董事会.董事林建雄为关联董事,回避表决.该议 案尚需提请

2019 年第二次临时股东大会审议批准.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 林建雄 接受财务资助

5000 万元

340 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 注册 住所 企业类型 法定代表人 主营业务 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-005 名/名称 资本 (如适用) (如适用) 林建雄 山西省太原市小店 区并州南路

136 号2号楼 4-12 号

(二) 关联关系 林建雄先生是本公司董事、副董事长、总经理,与公司构成关 联关系.

三、 关联交易的主要内容

2019 年度日常性关联交易预计总额为人民币

5000 万元,为公 司董事林建雄先生为公司提供流动资金, 根据公司经营情况及需求 实施.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 本次关联交易为关联方向公司提供借款, 借款利率同银行同期 贷款利率,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需要.

(二) 本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需要,是合 理、必要的,符合公司级全体股东的利益.

六、 备查文件目录 公告编号:2019-005 《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第十八 次会议决议》 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 董事会

2019 年1月8日