PDF《中国有色金属建设股份有限公司》

四、关联交易合同的主要内容

1、工程名称:赤峰中色锌业有限公司10万t/a锌冶炼工程

2、工程地点:赤峰市红山经济开发区

3、工程内容:电解车间安装工程、焙烧系统非标设备制造和安装工程、炼 锌系统非标设备制造及安装工程、 电力、 仪表专业安装、 管道保温剂防腐施工等.

4、合同价款:预算约人民币8500万元

五、关联交易的目的和对上市公司的影响 本公司及本公司控股子公司与关联方之间的关联交易是在日常经营活动中 发生的关联交易,关联交易遵照公开、公平、公正的市场原则进行,有利于本公 司及本公司控股子公司的业务发展. 关联交易对本公司的独立性没有影响, 本公司主要业务不会因关联交易而对 关联人形成依赖.

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2010年度,本公司及所属控股公司与关联方十五冶发生关联交易总金额为 23,893.9万元人民币.

七、独立董事事前认可及独立意见 本公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见认为: 我们认为,本项关联交易的定价根据市场价格确定,符合公开、公平、公正 的原则,未损害非关联股东的利益.十五冶是国内知名的冶金建筑施工企业,具 有强大的资金实力,与其交易风险较小.本项关联交易决策程序合法,符合有关 法律、法规、公司章程及相关制度的规定.

八、备查文件目录

1、第五届董事会第56次会议决议

2、独立董事事前认可及独立意见 中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011 年1月26 日