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双良节能系统股份有限公司

600481 2011 年年度报告 双良节能系统股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

13

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

28

十、 重要事项

29 十

一、 财务会计报告

35 双良节能系统股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 缪志强 主管会计工作负责人姓名 马学军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 马学军 公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)马学军声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 双良节能系统股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 双良节能 公司的法定英文名称 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd 公司法定代表人 缪志强

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓松 汪洋 联系地址 江苏省江阴市利港镇 江苏省江阴市利港镇 电话 0510-86632358 0510-86632358 传真 0510-86632307 0510-86632307 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 江苏省江阴市利港镇双良工业园 注册地址的邮政编码

214444 双良节能系统股份有限公司

2011 年年度报告

3 办公地址 江苏省江阴市利港镇西利路

88 号 办公地址的邮政编码

214444 公司国际互联网网址 www.shuangliang.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 双良节能系统股份有限公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 双良节能

600481 双良股份

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1995 年10 月5日公司首次注册登记地点 江苏省江阴市利港镇双良工业园 最近变更 公司变更注册登记日期

2010 年6月29 日 公司变更注册登记地点

320000400001692 企业法人营业执照注册号

320000400001692 税务登记号码

320281607984659 组织机构代码

607984659 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年12 月20 日 公司变更注册登记地点

320000400001692 企业法人营业执照注册号

320000400001692 税务登记号码

320281607984659 组织机构代码

607984659 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街