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浙江金鹰股份有限公司

600232 2011 年年度报告 浙江金鹰股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告

19

九、 监事会报告

31

十、 重要事项

33 十

一、 财务会计报告

37 十

二、 备查文件目录

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2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 傅国定 主管会计工作负责人姓名 吴文仙 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 吴文仙 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人(会计主管人员)吴文仙 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金鹰股份 公司的法定英文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 GETM 公司法定代表人 傅国定

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈曙君 傅缀芳 联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 浙江省舟山市定海区小沙镇 电话 0580-8021228 0580-8021228 传真 0580-8020228 0580-8020228 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 浙江金鹰股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址的邮政编码

316051 办公地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 办公地址的邮政编码

316051 公司国际互联网网址 www.cn-goldeneagle.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金鹰股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年9月23 日 公司首次注册登记地点 浙江省工商行政管理局(杭州) 首次变更 公司变更注册登记日期

2001 年6月6日公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局(杭州) 企业法人营业执照注册号 330000000002907(1/1) 税务登记号码 33090214871793X 组织机构代码 14871793-X 末次变更 公司变更注册登记日期

2009 年7月6日公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局(杭州) 企业法人营业执照注册号 330000000002907(1/1) 税务登记号码 33090214871793X 组织机构代码 14871793-X 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路