PDF《常州创盛智能装备股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会...》

公告编号:2018-060 证券代码:836378 证券简称:创盛智能 主办券商:长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月30 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长肖永华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人,持有表决权的股份总数 7,860,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案 》 1.议案内容: 本公司拟设立全资子公司创盛智能科技(上海)有限公司(以工商行政管理部门名 称核准为准) ,注册地为上海市金山区,注册资本为人民币 2,000,000.00 元,具体内容 详见公司于

2018 年11 月15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号:2018-060 (www.neeq.com.cn)发布的《投资设立全资子公司的公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 7,860,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过 《关于公司向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请贷款并由关联方 提供担保的议案 》 1.议案内容: 公司拟向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请额度不超过

500 万元的综合授 信贷款.公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华及其配偶,公司董事黄如鹄及 其配偶为上述贷款提供抵押担保. 2.议案表决结果: 同意股数 3,654,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东常州仁和投资管理有限公司、肖永华、常州泰 盈投资管理有限公司已回避表决.

(三)审议通过 《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请贷款并由关联方 提供反担保的议案 》 1.议案内容: 公司因经营发展需要,拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请额度不超过

200 万元的综合授信贷款,期限不超过一年,本次借款由江苏常州高新信用融资担保有 限公司提供担保.公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华及其配偶公司股东、 董事、信息披露负责人沈春敏及其配偶,为上述贷款担保提供保证反担保. 公告编号:2018-060 2.议案表决结果: 同意股数 3,193,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东常州仁和投资管理有限公司、肖永华、沈春敏 已回避表决.