PDF《兰州庄园牧场股份有限公司》

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Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.* 兰州庄园牧场股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1533) 海外监管公告本公告乃由兰州庄园牧场股份有限公司(「本 公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 承董事会命兰州庄园牧场股份有限公司董事会主席马红富中国兰州,二零一九年一月二日於本公告日期,本公司执行董事为马红富先生、王国福先生、陈玉海先生及张骞予女士;

本公司非执行董事为叶健聪先生及宋晓鹏先生;

及本公司独立非执行董事为刘志军女士、赵新民先生及黄楚恒先生. 证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-003 兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

一、基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司董事会秘 书兼联席公司秘书王国福先生的书面辞职报告. 王国福先生为更好的履行副董事 长、财务总监职责,将工作重心集中于公司治理、财务管理等方面,申请辞去董 事会秘书及联席公司秘书职务,辞职报告自送达董事会之日起生效.王国福先生 辞职后继续担任公司副董事长、财务总监职务及董事会相关专项委员会职务. 经公司董事长马红富先生提名,董事会提名委员会审核,公司于

2019 年1月2日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘 书的议案》,同意聘任张骞予女士(简历附后)担任公司董事会秘书职务,任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止. 张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证 券事务代表资格管理办法》等有关规定,不存在《公司法》和《公司章程》等所 规定的不适合担任公司高级管理人员的情形. 本次董事会召开前张骞予女士的董 事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议.

二、独立董事意见 本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利 益的情况.

三、董事会秘书联系方式 联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路

601 号甘肃省商会大厦 B 座26 层证 券部 邮编:730020 联系

电话:0931-8753001 传真:0931-8753001

邮箱:[email protected] 特此公告 兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019 年1月2日附件:张骞予女士简历 张骞予女士,中国国籍,无境外永久居留权.1980 年生,本科学历,中国 注册会计师协会会员.2003 年7月自太原理工大学取得学士学位,主修会计学.

2012 年7月至

2016 年12 月任广发证券股份有限公司西安分公司投资银行部业 务经理,2017 年1月至

2017 年12 月任中信银行股份有限公司兰州分行投资银 行部总经理.现任公司执行董事、证券部经理,负责制度建设、计划管理和股权 管理等工作. 张骞予女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.张骞予女士不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三 年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通 报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查,不存在被列入为失信被执行人的情况. 张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 且董事会秘书任职 资格已报经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定.