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2004 年6月,就读于 澳大利亚南昆士兰大学;

2004 年6月至

2007 年6月,任华能资本服务有 限公司研究发展部业务主管;

2007 年6月至

2009 年6月,任长城证券有 限责任公司投资银行事业部执行董事;

2009 年6月至

2017 年12 月,历 任华能资本服务有限公司研究发展部业务主管、主管、投资管理部副经 理、股权管理部副经理、股权管理部副经理 ( 主持工作);

2017 年12 月至 今,任华能资本服务有限公司股权管理部经理. 截至本公告日,段心烨女士未持有公司股份,除在华能资本服务有限公 司任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系. 段心烨女士不是失信被执行人,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和 规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形. 制作 赵丽坤

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 D D5

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2019 年2月1日星期五 证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2019-013 厦门金达威集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 厦门金达威集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年1月31 日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了 《 关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用最高额度不超过人 民币 60,000 万元 ( 含本数)的闲置自有资金进行现金管理,向银行及非 银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品. 购买理财产品的额 度在董事会审议通过之日起

12 个月有效期内可以滚动使用, 授权公司 管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜. 该事项 在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议. 具体情况 如下:

一、投资概况 ( 一)投资目的: 为提高公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营且保证 资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为 公司和股东谋取较好的投资回报. ( 二)、授权额度: 公司及子公司拟使用合计最高余额不超过 60,000 万元 ( 含本数)的 闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环分批使用. ( 三)、资金投向 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格 评估、筛选,选择安全性高、流动性较好的理财产品,不涉及 《 深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引 (

2015 年修订)》

第七章

第一节 风险投资中列示的投资品种. ( 四)、资金来源: 公司及子公司闲置自有资金. ( 五)、投资期限: 自公司董事会审议通过之日起

12 个月有效期内. ( 六)、审批程序和内部控制: 公司于

2019 年1月31 日召开第六届董事会第三十三次会议, 审议 通过 《 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 ( 表决结果:9 票同 意,0 票反对,0 票弃权).独立董事发表了明确同意的独立意见.根据 《 深 圳证券交易所股票上市规则》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引 (

2015 年修订)》等相关法律法规,该事项在公司董事会决策 权限范围内,无需提交公司股东大会审议. 董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括 ( 但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金 额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及协议等,由财务负责人负责 具体购买事宜. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一 旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险. ( 七)与受托方之间的关系 公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系.