PDF《合肥百货大楼集团股份有限公司》

1 证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019―09 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 合肥百货大楼集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司" )第八届董 事会第十二次会议于

2019 年4月2日召开,会议审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ,表决结果:同意

10 票;

反对

0 票,弃权

0 票;

关联董事余T先生回避表决,本次董事会会议召开前,独立董事对日常关联交易 事项进行事前审核,同意将该事项提交董事会审议,并发表了独立意见. 公司及控股子公司因日常经营需要, 拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限 公司(以下简称"跨境电商公司")发生关联交易,预计

2019 年全年发生总额 不超过 3,000 万元人民币,主要为关联人向公司提供跨境商品.具体交易合同由 交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署. 本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内, 无需提交 股东大会审议批准.

(二)预计日常关联交易类别及金额 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 向关联 人采购 商品 跨境电 商公司 采购跨 境商品 以市场价 格为基 础、 由双 方协商确 定 预计

2019 年全年不 超过

3000 万元

1790 万元 5569.43 万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 实际发 生金额 预计金额 实际发 生额占 同类业 务比例 (%) 实际发生额 与预计金额 差异(%) 披露日期及 索引 向关联 人采购 商品 跨境 电商 公司 采购 跨境 商品 5569.43 万元 不超过

6000 万元 0.52% -7.18% 详见2018年4月21 日刊 载于巨潮资 讯网的