PDF《中联重科股份有限公司 关于聘请2019年度审计机构的公告》

1 证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019-015 号 证券代码:112805 证券简称:18 中联

01 中联重科股份有限公司 关于聘请2019年度审计机构的公告 经2018 年6月29 日召开的公司

2017 年年度股东大会批准, 公 司聘请天职国际会计师事务所有限公司(以下简称"天职国际" )担 任审计机构, 具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审 计及其他鉴证、咨询相关业务.

该事务所在担任公司审计机构期间, 尽职尽责,从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益. 经公司

2017 年年度股东大会批准,公司聘请毕马威会计师事务 所(以下简称"毕马威" )担任审计机构,具体负责公司按照国际财 务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务.该事务 所在担任公司审计机构期间,兢兢业业,充分发挥其在国际准则及香 港联交所相关规则的专业性,有效维护了公司及股东的合法利益. 基于董事会、审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果, 并综合考虑审计工作的连续性和控制成本等原因,建议:

1、聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机 构及内部控制审计机构;

2、聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师;

3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 权管理层根据确定的原则决定具体报酬.2018 年度,天职国际会计 师事务所的财务决算审计报酬为

230 万元,内部控制审计报酬为

38 万元,毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为 1,038 万元. 关于聘请

2019 年度审计机构的事项已经公司第六届董事会第二 次会议及第六届监事会第二次会议审议通过, 公司全体独立董事及监 事亦发表了专项意见;

该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施. 特此公告. 备查文件:

1、第六届董事会第二次会议决议

2、第六届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于聘请

2019 年度审计机构的独立意见

4、监事会关于聘请

2019 年度审计机构的书面意见 中联重科股份有限公司 董事会二一九年三月三十日