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安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2019-33 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次(临时)会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 二次(临时)会议于

2019 年6月4日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开,会议通知于

2019 年5月30 日以专人送达及电子邮件方式送达.本次会议应 到董事

9 名,实到

9 名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公 司董事长金国清先生主持.本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会 议的召集、召开合法有效.本次董事会会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资 金永久补充流动资金的议案》 投票结果:全体董事以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案. 此议案需提交公司股东大会审议. 内容详见

2019 年6月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止非公开发行 股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的公告》. 独立董事对此议案发表了同意意见, 国元证券股份有限公司出具了专项核查 意见,内容详见

2019 年6月5日登载于巨潮资讯网上的相关公告.

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 投票结果:全体董事以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案. 此议案需提交公司股东大会审议. 内容详见

2019 年6月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于更换会计师事务 所的公告》. 独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见,内容详见

2019 年6安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 月5日登载于巨潮资讯网上的相关公告.

三、审议通过《关于提请召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于

2019 年6月26 日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公 楼七楼会议室召开

2019 年第一次临时股东大会. 投票结果:全体董事以

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案. 内容详见

2019 年6月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开

2019 年 第一次股东大会的通知》. 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二一九年六月四日