PDF《南京国豪装饰安装工程股份有限公司》

公告编号:2019-012 证券代码:832707 证券简称:国豪股份 主办券商:华泰联合 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 关于

2019 年公司股东为公司及子公司贷款提供连带 责任担保的关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要, 根据公司及子 公司

2019 年度的经营计划,公司及子公司拟向银行及非银行金融机 构申请信贷业务 20,000 万元(最终以银行及非银行金融机构审批的 授信额度为准) ,包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票等信 用品种. 上述贷款可能需要公司股东顾兵、 张秀芬、 顾章豪提供担保, 担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、反担保等.

(二)表决和审议情况

2019 年4月26 日,公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于2019 年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议 案》 ,表决结果:赞成票

7 票、反对票

0 票、弃权票

0 票,关联董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012 顾兵、张秀芬在投票时回避,不参与此议案表决,该议案需提交公 司2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:顾兵 住所:南京市秦淮区苜蓿园大街

69 号15 幢303 室2. 自然人 姓名:张秀芬 住所:南京市白下区苜蓿园大街

69 号15 幢303 室3. 自然人 姓名:顾章豪 住所:南京市白下区苜蓿园大街

69 号15 幢303 室

(二)关联关系 顾兵先生系公司控股股东、实际控制人之

一、董事长、法定代表 人. 张秀芬女士系公司控股股东、实际控制人之

一、副董事长. 顾章豪先生系顾兵、张秀芬之子、公司股东.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 股东提供担保,不收取任何费用,无相关财务费用. 公告编号:2019-012

四、交易协议的主要内容 为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要,根据公司及子 公司

2019 年度的经营计划,公司及子公司拟向银行及非银行金融机 构申请信贷业务 20,000 万元(最终以银行及非银行金融机构审批的 授信额度为准) ,包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票等信 用品种. 上述贷款可能需要公司股东顾兵、 张秀芬、 顾章豪提供担保, 担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、反担保等.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易系为满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要, 有利于公司及子公司的持续经营和稳定发展, 对公司及子公司生产经 营不构成不利影响或损益公司股东利益.

六、备查文件目录 《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议 决议》 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日