PDF《东莞市林氏生物技术股份有限公司》

公告编号:2019-008 第1页/共3页证券代码:833487 证券简称:东莞林氏 主办券商:东莞证券 东莞市林氏生物技术股份有限公司 关于补充预计

2019 年公司向股东借款的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充预计

2019 年度的日常性关联交易. 根据公司业务发展及资金临时周转需要,拟于

2019 年1月1日至

2019 年12 月31 日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款, 借款在人民币

600 万元的额度内滚动使用(不含以前年度往来款) ,借款利率 不超过年利 10%, 借款利息为自支用借款到账之日起, 按照实际支用金额计算, 具体以拟签订的借款合同执行.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月28 日召开第二届董事会第八次会议,审议《关于补充预 计2019 年度公司向股东借款的关联交易的议案》 , 五名董事因涉及关联交易均 须回避表决,回避后有表决权的董事不足三人,董事会不对该议案进行表决, 直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 公告编号:2019-008 第2页/共3页姓名:林豪杰 住所:东莞市常平镇东田丽园 2. 自然人 姓名:高嘉丽 住所:东莞市常平镇东田丽园

(二)关联关系 林豪杰为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理;

高嘉丽是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理林豪杰的配偶;

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 根据双方拟签订的借款合同,借款利率为双方约定利率.本次关联交易遵循 平等、自愿的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,公司独立性没有因此 次关联交易受到影响.

四、交易协议的主要内容 根据公司业务发展及资金临时周转需要,拟于

2019 年1月1日至

2019 年12 月31 日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款, 借款在人民币

600 万元的额度内滚动使用(不含以前年度往来款) ,借款利率 不超过年利 10%, 借款利息为自支用借款到账之日起, 按照实际支用金额计算, 具体以拟签订的借款合同执行.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要,保证公司资金周转,有利于 公告编号:2019-008 第3页/共3页公司的经营发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

六、备查文件目录 《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 东莞市林氏生物技术股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日