PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司》

6 徐磊 3,798,245 人民币普通股 深圳市瑞信投资有限公司 2,510,400 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 1,676,702 人民币普通股 陈伯丽 1,502,307 人民币普通股 黑龙江富野建筑工程有限公司 1,286,434 人民币普通股 北京利福瑞达科贸有限公司 1,251,225 人民币普通股 吕能芳 1,189,317 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系.未知其他股东之 间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易 情况 序号有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件

1 辽宁方大集团实业 有限公司 206,460,000

2010 年1月25 日206,460,000 根据股权分置改革方案承诺,取得上市公司 控制权后,所持股份三年不转让.

2 兰州炭素(集团) 有限责任公司 12,770,000

2008 年1月25 日12,770,000 自股改方案实施之日起,12 个月内不上市 交易或者转让.

3 窑街煤电有限责任 公司 1,500,000

2008 年1月25 日1,500,000 自股改方案实施之日起,12 个月内不上市 交易或者转让.

4 太西集团有限责任 公司 1,000,000

2008 年1月25 日1,000,000 自股改方案实施之日起,12 个月内不上市 交易或者转让.

5 甘肃祁连山水泥股 份有限公司 1,000,000

2008 年1月25 日1,000,000 自股改方案实施之日起,12 个月内不上市 交易或者转让.

6 兰州科近技术公司 500,000

2008 年1月25 日500,000 自股改方案实施之日起,12 个月内不上市 交易或者转让.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007 年4月12 日召开了公司第三届董事会第十四次临时会议,邓广星先生辞去董事、董秘、副 总经理职务,宋华女士辞去独立董事职务,提名黄成仁先生为公司第三届董事会董事候选人,提名高 新才先生为公司第三届董事会独立董事候选人,聘任马杰先生为公司董事会秘书,聘任赵文霞女士为 公司证券事务代表.

2007 年4月30 日召开了公司

2007 年第三次临时股东大会,选举黄成仁先生为公司第三届董事 会董事,选举高新才先生为公司第三届董事会独立董事.

五、董事会报告 方大炭素新材料科技股份有限公司

2007 年半年度报告

7

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司采用辽宁方大集团实业有限公司在炭素企业成功的管理经验,发挥公司装备、技术、人才优势,主要做了以下几个方面的工作:

1、质量方面 (1)加大检查和考核力度,稳定操作,对不易受控的、影响产品质量的关键环节重点突破,提高 产品质量. (2)严格执行工艺纪律,对装出炉、填充料制备、曲线执行、炉台维护等操作进行重点监控.

2、生产方面 (1)强化执行力,确保生产所需原材料按计划供给,保证生产的顺利进行. (2)加强生产与技术、科研部门的沟通,根据设备产能及技术要求,安排生产运行最佳工艺流 程,并合理安排生产计划,发挥工序设备的最大潜能. (3)严格执行以销定产,根据合同和定单组织生产.