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2015 年第二次临时股东大会 会议资料2015 年11 月13 日 中国 重庆

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2015 年第二次临时股东大会会议议程 ? 会议召开形式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 ? 现场会议时间:2015 年11 月13 日下午 14:00 网络投票时间:通过上交所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ? 会议地点:重庆市江津区双福街道创业大道

2 号公司会议室 ? 召集人:公司董事会 ? 参会人员:

2015 年11 月9日收市时登记在册的股东或其授权委托代表 列席人员:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、主持人介绍见证律师

三、审议有关议案并提请股东大会表决 议案

一、关于修改公司章程的议案 议案

二、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 议案

三、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 议案

四、关于提名第八届监事会监事候选人的议案

四、股东审议、提问,公司相关负责人员答疑

五、对提交会议审议的议案进行投票表决

六、选举股东代表参与计票及监票

七、统计有效表决票

八、主持人宣读表决结果

九、律师发表见证意见

十、主持人宣读股东大会决议

3 议案一 关于修改公司章程的议案 各位股东及股东代表: 公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了 《关于向激励对象授予预留限 制性股票的议案》 ,公司向

17 名激励对象授予了限制性股票

55 万股.

中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司于

2015 年2015 年9月23 日出具了证券变更 登记证明.此次授予限制性股票登记完成后,公司股份总数由 157,483,400 股变 更为 158,033,400 股,注册资本由 157,483,400 元变更为 158,033,400 元.公司 将对《公司章程》的部分内容作以下修改: 原公司章程条款 修订后公司章程条款 第六条公司注册资本为人民币157,483,400 元. 第六条公司注册资本为人民币158,033,400 元. 第十九条公司股份总数为157,483,400 股,公司现有股本结构 为:国有法人股 16,516,023 股(重庆 机电控股(集团)公司持有) ,社会法 人股 41,400,898 股(深圳市南方同正 投资有限公司持有),社会公众股99,566,479 股(社会公众持有) . 第十九条公司股份总数为158,033,400 股,全部为人民币普通股 股票. 请审议. 重庆万里新能源股份有限公司 董事会

2015 年11 月13 日4议案二 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 各位股东及股东代表: 鉴于公司第七届董事会已任期届满,按照《公司章程》规定,将进行换届选 举产生第八届董事会.按照《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》 、 《公司章程》及有关规定,公司第八届董事会设

9 名董事,其中非独立 董事

6 名,独立董事

3 名.现提名刘悉承先生、余刚先生、张应文先生、敖志先 生、张晶女士及谭春艳女士为第八届董事会非独立董事候选人.上述董事候选人 简历详见附件. 请审议. 重庆万里新能源股份有限公司 董事会

2015 年11 月13 日5附:简历 刘悉承,男,汉族,1962 年10 月出生,硕士,中共党员.1984 年毕业于湖 南医科大学,1984-1986 年在第三军医大学任助教,1986-1989 年在第三军医大 学读研究生,1989-1995 年在第三军医大学任讲师,副研究员.曾任深圳市南方 同正投资有限公司总经理,现任重庆万里新能源股份有限公司董事长兼总经理、 海南海药股份有限公司董事长、重庆天地药业有限责任公司董事长、上海力声特 医学科技有限公司董事长、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事长、盐城开 元医药化工有限公司董事、中国抗体制药有限公司董事. 余刚,男,汉族,1964 年10 月出生,研究生,中共党员,高级工程师.曾 任重庆机器制造学校干事,重庆市委工交政治部主任干事、助理教研员,重庆江 津市政府市长助理、纪委主任、副市长,重庆机电控股(集团)公司常务董事、 副总裁、党委委员.现任重庆机电控股(集团)公司董事及党委副书记、重庆机 电股份有限公司执行董事兼总经理、重庆康明斯发动机有限公司董事长、昆仑金 融租赁有限责任公司董事、重庆机电控股集团信博投资管理有限公司董事长、重 庆机电控股集团财务有限公司副董事长、重庆万里新能源股份有限公司副董事 长. 张应文,男,汉族,1945 年5月出生,大学文化,中共党员,化工工程师, 高级经济师,国家注册安全工程师.曾任中国石化集团重庆四川维尼纶厂总厂厂 长、 四川省对外贸易经济合作委员会主任、 中国驻马来西亚大使馆经济商务参赞、 中化化肥公司(HK297)高级顾问及重庆万里新能源股份有限公司独立董事,现 任上海力声特医学科技有限公司副董事长及重庆万里新能源股份有限公司第七 届董事会董事. 敖志,男,汉族,1965 年1月出生,大学文化,中共党员.曾任公司车间 主任、供应部部长、销售部部长、副总经理及常务副总,现任重庆万里新能源股 份有限公司副总经理及第七届董事会董事. 张晶,女,汉族,于1963 年6月出生,大学文化,讲师职称.曾任渝州大 学教师、华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏证券公司临 江支路营业部总经理、 重庆科技风险投资公司资金部经理及重庆万里新能源股份