PDF《浙江尖峰集团股份 浙江尖峰集团股份有限公司》

1 证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2012-002 浙江尖峰集 浙江尖峰集 浙江尖峰集 浙江尖峰集团股份 团股份 团股份 团股份有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 八八八八届 届届届2

2 2 2次董事会决议 次董事会决议 次董事会决议 次董事会决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二一二年二月十三日,浙江尖峰集团股份有限公司以通信方式召开了公 司八届二次董事会,公司现有董事九名,参加表决的董事九名,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效.经表决通过了如下决议: 会议通过了关于聘任副总经理的议案,决定聘任陈志成先生、黄金龙先生、 金耀民先生为公司副总经理. 会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了该议案. 公司三名独立董事对此发表了独立意见,同意会议通过的本项议案,同时认 为上述决议的形成符合《公司法》 、公司《章程》等有关规定,没有损害中小股 东的利益. 特此公告. 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会二一二年二月十三日 附:个人简历 陈志成先生: 1949年1月出生, 大学本科, 高级经济师, 1968年3月参加工作, 曾任金华造漆厂副厂长、党委副书记、厂长,金华市经济委员会副主任、主任、 党委书记,金华市经济贸易委员会主任、党委书记,中共金华市第

三、四届市委 委员等职.2002年11月加入本公司,历任本公司副总经理,浙江尖峰药业有限公 司总经理.现任本公司副总经理,兼任浙江尖峰投资有限公司总经理.

2 黄金龙先生:1965年2月出生,硕士学位,高级工程师、执业药师.1988年8 月参加工作,曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长,浙江奥托康 制药集团发展部经理,1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开 发部经理、浙江尖峰药业有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理.现任 本公司副总经理;

兼任浙江尖峰药业有限公司总经理,海南尖峰医药有限公司董 事长、金华市尖峰大药房连锁有限公司董事长. 金耀民先生,1962年9月出生,大学文化,高级经济师, 1979年11月参加工 作,曾先后担任金华水泥厂机修车间副主任、金华水泥厂三分厂办公室主任、尖 峰集团企业管理科科长、驻上海办事处主任,浙江省水泥制品厂厂长,尖峰集团 公关部经理、产权公司总经理;

浙江金发股份有限公司常务副总经理;

尖峰集团 总经理助理兼总经理办公室主任;

浙江尖峰水泥有限公司副总经理,大冶尖峰水 泥有限公司总经理.兼任湖北省水泥协会副会长,湖北大冶市工商联副主席.