PDF《浙江方正电机股份有限公司 关于收购嵩县华瑞矿业有限公司股...》

2、交易价格:根据具有证券从业资格的资产评估事务所对标的 股权价值进行评估并出具 《资产评估报告》 , 各方以 《资产评估报告》 所确定的价值为基础,由双方协商一致,确定为 4,304.4 万元.

3、嵩县华瑞矿业有限公司拥有 河南省嵩县石梯上铅矿详查 探矿权( 《矿产资源勘查许可证》证号:T41120091202037081) ,勘查 面积为 5.52 平方公里,有效期限为

2012 年11 月11 日至

2014 年11 月10 日.

4、本次股权转让不构成关联交易,亦不构成重大资产重组.

5、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第

30 号:风险投资》 和公司章程的规定,本次股权转让经董事会审议批准后,须提交股东 大会审议批准.

6、交易完成后面临的风险有:政策风险、经营管理风险、公布 矿产储量和实际储量存在差异风险、探矿权到期未能续期的风险、不 能取得采矿权风险、矿产价格波动风险、无法取得预期采矿规模的技 术风险和自然条件约束等一系列因素的影响等风险.

一、对外投资概述

1、公司拟以现金受让自然人郑晓峰、陈朝生持有的嵩县华瑞矿 业有限公司(以下简称 华瑞矿业 )80%股权,投资金额:人民币 4,304.4 万元,资金来源:自有资金.受让完成后,公司将持有华瑞 矿业公司 80%股权.

2、 本次投资事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议批准. 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第

30 号:风险投资》和公司 章程的规定,本次股权转让经董事会审议批准后,须提交股东大会审 议批准.

3、本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、交易对手方介绍 本次股权收购的交易对方为郑晓峰及陈朝生, 郑晓峰及陈朝生的 基本情况如下: 郑晓峰,男,身份证号码:33252119610405****,住所:浙江省 丽水市莲都区北苑新村****. 陈朝生,男,身份证号码:33252119711004****,住所:浙江省 丽水市莲都区城东路****.

三、投资标的的基本情况

1、交易标的 本次股权交易的标的为郑晓峰、陈朝生持有的华瑞矿业 80%的股 权, 该标的不存在抵押、质押等.

2、标的公司概况 华瑞矿业成立于

2006 年8月10 日, 现持有嵩县工商行政管理局 于2013 年12 月23 日核发的注册号为

410325120002691 的《企业法 人营业执照》 ,住所为嵩县城两程路南别墅区二排

8 座房

4 楼,法定 代表人姓名为郑晓峰,注册资本为

600 万元,实收资本为

600 万元, 公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股) ,经营范围为:矿产 品购销,营业期限:自2006 年8月10 日至

2026 年8月8日止.

3、标的公司股权受让变更前后的股权结构 华瑞矿业股权受让变更前后的股权结构如下表所示: 股东名称 目前股权结构 变更后股权结构 出资金额 (万元) 持股比例 (%) 出资金额 (万元) 持股比例 (%) 郑晓峰 306.00 51% 66.00 11% 陈朝生 294.00 49% 54.00 9% 方正电机 - - 480.00 80% 合计 600.00 100% 600.00 100%

4、标的公司主要财务数据 华瑞矿业最近一年一期主要财务数据如下表所示(未经审计) : 单位:人民币万元 项目

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 资产总额 158.42 159.53 负债总额 - - 净资产 158.42 159.53 项目

2014 年1-6 月2013 年1-12 月 营业收入 - - 利润总额 -1.11 -2.86 净利润 -1.11 -2.86