PDF《广东万和新电气股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司...》

7、经营范围:研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、 太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水 器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;

上 述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气 配件开发、制造与销售;

经营货物进出口、技术进出口业务.(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动.)(具体以佛山市顺德区市场安全监督 局最终核准为准)

三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为万和电气设立全资子公司,故无需签订对外投资合同.

四、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的 根据公司的发展战略,热能科技与核心配件是公司未来重点发展领域之一.公 司在生产管理、技术管理、营销管理及供应链管理等方面具备成熟的经验,公司将 继续发挥现有优势,围绕行业各个领域寻找新的项目,拓宽公司的业务领域和完善 公司的产业布局, 以更好抓住新兴产业快速发展的机遇, 推动公司战略的全面实施.

2、对外投资对公司的影响 本次设立全资子公司所需资金使用公司自有资金,不会对公司当期利润产生实 质性影响,也不会对未来财务状况和经营成果造成不利影响.

3、对外投资存在的风险 公司对外投资设立全资子公司,可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、 人力资源等不确定因素带来的风险,公司将不断完善子公司法人治理结构、建立优 秀经营管理团队, 实施有效的内部控制和风险防范机制, 推动该子公司的稳健发展.

五、审议程序说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外 投资事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议. 公司董事会将持续关注本次投资的进展情况,并及时履行信息披露义务.请广 大投资者理性投资,注意投资风险.

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会二届十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司董事会 2014年5月20日