PDF《山东罗欣药业集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 对本通告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通告全部或任何部份内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

山东罗欣药业集团股份有限公司SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8058) H股持有人类别股东大会通告兹通告山东罗欣药业集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一五年十二月十六日 (星期三) 上午十一时正(或 紧随将於同一地点及同一日举行的本公司内资股及H股持有人之股东特别大会,以及本公司内资股持有人之类别股东大会结束或休会后) 假座中国山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室举行H股持有人类别股东大会(「类 别股东大会」 ) ,以考虑及酌情通过下列决议案(不 论修订与否) : 特别决议案「动 议: I. A. 批准建议将本公司H股(「H股」 ) 由香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 创业板(「创 业板」 ) 转往联交所主板(「主 板」 ) 上市(「转 板」 ) 及待转板完成后,建议H股在创业板自愿除牌(「自 愿除牌」 ) (倘适用) ;

* 仅供识别C2CB. 授权本公司董事(「董 事」 ) 按其认为必要、适宜或权宜之情况,采取任何行动及执行任何文件(及 倘适用,加盖本公司印章) ,以落实及执行转板上市及自愿除牌,包括但不限於: i. 就转板及自愿除牌向联交所、中国证券监督管理委员会(「中 国证监会」 ) 及中华人民共和国(「中 国」 ) 及香港之其他有关监管部门作出及提交任何申请;

ii. 厘定上述事项之时间表;

iii. 订立任何协议(包 括但不限於委聘财务顾问之任何协议) ;

及iv. 按董事认为必要、适宜或权宜之情况,执行(无 论有无修订) 所有其他文件、报批或报备任何该等或相关文件、采取所有其他步骤及行动,以落实转板、自愿除牌及其项下拟进行之交易.」 II. 「动议待通过上文第一项特别决议案及待完成转板及自愿除牌后,采纳经修订章程(其 注有「A」 字样之副本已提呈本大会,并由本大会主席简签以资识别) 为本公司之公司章程(「公 司章程」 ) 以替代及摒除现有公司章程,自 H股 於主板开始上市之日期起生效,并授权董事根泄喙胤杉胺ü妗⒘凰と鲜泄嬖蚣跋喙丶喙懿棵胖渌娑ǘ云渥鞒鼋徊叫薅.」 承董事会命山东罗欣药业集团股份有限公司主席刘保起中国山东,二零一五年十月三十日C3C附注: i. 任何有资格出席大会并於会上投票之股东,均可委派一名或多名代理人代其出席大会及於会上投票.代理人毋须为本公司股东.随函附奉适用於大会之代理人委任表格.如股份为联名持有,任何一位联名持有人均可签署代理人委任表格.倘超过一位联名持有人亲自或委派代理人出席大会,则只有在本公司股东名册上排名最先之联名持有人有权投票. ii. 代理人委任表格及,如果该代理人委任表格由根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募谌ù砦腥饲┦,经由公证人证明之授权书或其他授权文件副本,最迟须於大会指定举行时间二十四小时前或指定进行投票表决二十四小时前送达(就 本公司H股(「H股」 ) 持有人而言) 香港H股证券登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼及(就 本公司内资股(「内 资股」 ) 持有人而言) 本公司之注册办事处(地 址为中国山东省临沂高新技术产业开发区罗七路) ,方为有效. iii. 本公司将於二零一五年十一月十七日(星 期二) 至二零一五年十二月十六日(星 期三) (包括首尾两天) 暂停办理股东名册之登记手续.所有填妥之H股过户表格连同有关股票须於二零一五年十一月十六日(星 期一) 下午四时三十分前送达香港H股 证券登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C16室,以供登记. iv. 於二零一五年十一月十六日(星 期一) 名列股东名册之内资股持有人及H股 持有人均有权出席大会并於会上表决. v. 本公司内资股持有人及H股持有人如欲出席大会,须於二零一五年十一月十六日(星 期一) 或之前填妥及交回或以邮递或以传真(传 真号码:(86)