PDF《GREENHEART GROUP LIMITED 绿心集团有限公司》

1 l香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本公布之全部或 任何部份内 容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

GREENHEART GROUP LIMITED 绿心集团有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:94) (1) 委任独立非执行董事;

(2) 委任薪酬委员会主席;

及(3) 遵守上市规则第3.10(1)条、3.10A条及3.25条之规定 本公布乃由绿心集团有限公司(「本公司」)根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄 则(「上市规则」)第13.51(2)条作出. 委任独立非执行董事 本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,张伯陶先生(「张先生」)已获 委任为本公司独立非执行董事,自二零一九年六月五日起生效.张先生的履历详情载列 如下: 张先生,铜紫荆星章,70 岁,目前为国农控股有限公司(股份代号:1236)及民商创科 控股有限公司(股份代号:1623)之独立非执行董事,其股份於香港联合交易所(「联 交所」)主板上市.彼亦为宝积资本控股有限公司(股份代号:8168)之独立非执行董 事,其股份於联交所创业板上市.张先生曾於二零一二年十一月至二零一五年七月担任 香港资源控股有限公司(股份代号:2882)之执行董事,其股份於联交所主板上市,并 於二零一五年七月至二零一七年十一月调任为非执行董事. 张先生持有香港大学公共行政硕士学位.张先生拥有丰富的管理及行政经验.自一九六 九年起,张先生曾於香港在英国政府的英国部服役二十一年,最后任文职行政人员. 此后自一九八九年起,彼受雇於香港证券及期货事务监察委员会,任职二十年.彼之最 后职位为财务及行政部高级经理.在社会及社区贡献责任方面,张先生曾於香港民众安 全服务担任志愿官员,服务三十年,在此其间,彼亦自一九九零年至一九九九年连续 十年担任港督卫奕信炀艏芭矶迪壬;

及特首董建华先生的名誉副官.张先生曾获授 香港民众安全服务助理处长职衔,并於二零零三年获香港政府颁授铜紫荆星章.

2 本公司已与张先生订立服务合约,为期三年,自二零一九年六月五日起生效.惟张先生 仍须根竟局鞠冈蚵种低巳渭翱赦哐×.根窈显,张先生可享有每年 240,000 港元之董事袍金,此乃由董事会参考本公司薪酬委员会之推荐意见、市场条款、 本公司之薪酬政策,以及彼之资历和职责围而厘定. 除上文所披露者外及於本公布日期,张先生(i)并无於本公司或其任何附属公司担任任何 职务;

(ii)并无任何其他主要职务或专业资格;

(iii)与本公司任何董事、高级管理层、主 要股东或控股股东(定义见上市规则)概无任何关系;

(iv)於过去三年,并无出任任何 其他香港或海外上市公司之任何董事职务;

及(v)并无於本公司股份中拥有香港法例第

571 章证券及期货条例第 XV 部界定的任何权益. 除上文所披露者外,概无有关委任张先生之其他事宜须提请本公司股东垂注,亦无有关 张先生之其他资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2) 条(h)至(v)段之任何规定作出披露. 董事局谨藉此机会欢迎张先生加入董事局. 委任薪酬委员会主席 董事会亦欣然宣布,自二零一九年六月五日起,本公司独立非执行董事黄文宗先生 (「黄先生」)获委任为本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)主席.黄先生现为 本公司审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员. 遵守上市规则第 3.10(1)条、3.10A 条及 3.25 条之规定 兹提述本公司日期为二零一九年五月二十七日之公布,内容有关(其中包括)未能遵守 上市规则第 3.10(1)条、第3.10A 条及第 3.25 条之规定.於委任张先生为独立非执行董 事后,董事会由两名执行董事,四名非执行董事及三名独立非执行董事组成. 因此, 本公司已符合上市规则第 3.10(1)条及 3.10A 条有关独立非执行董事的最低人数数目之规 定. 於委任黄先生为薪酬委员会主席后,薪酬委员会主席由独立非执行董事出任,且大部份 成员为独立非执行董事,故本公司符合上市规则第 3.25 条之规定. 承董事会 命 绿心集团 有限公 司 执行董事兼行政总裁 丁伟铨 香港,二零一九年六月五日 於本公布刊发日期,董事会包括两名执行董事丁伟铨先生及林浩兵先生;