PDF《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:870555 证券简称:海帝股份 主办券商:长江证券 广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日10:00. 预计会期 0.25 天. 结束时间:2019 年5月15 日上午 12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 无 公告编号:2019-008

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所见证律师.

(七)会议地点 广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 C 栋2楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年全年实现营业收入

4814 万元,净利润近

400 万元.同时,作为新形 势严格监管下的新三板公众公司,公司治理结构日趋程序化.全年董事会共召开

5 次会议,通过决议

21 项,发布各种公告

20 份.

(二)审议《2018 年度审计报告》议案 大信会计师事务所对公司

2018 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告.经大信会计师事务所审计,公司

2018 年度实现营业收入 48139520.92 元,实现净利润为 3979749.79 元,截止

2018 年12 月31 日,公司资产总额 63968215.03 元,净资产总额 38620009.68 元.

(三)审议《2018 年度财务决算报告》议案 公司利润情况、现金流量情况、资产负债结构.

(四)审议《2018 年年度报告及报告摘要》议案 公告编号:2019-008 公司盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益.

(五)审议《关于确认

2018 年度日常性关联交易执行情况的议案》议案

2018 年公司严格执行公司《关联交易管理制度》,按照法律法规及公司内 部关联交易管理制度的相关规定的决策权限和程序进行审批, 并按规定对关联交 易予以公开披露.公司在

2018 年度确已切实履行规范关联交易的相关制度.

(六)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》议案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》 ,截止

2018 年12 月31 日,公司

2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 3979749.79 元,加上

2017 年未分配利润 3625538.04 元,截止

2018 年12 月31 日,公司实 际可供股东分配利润为 7207312.85 元. 为保障公司生产经营的正常进行,增强发展的后劲,实现公司持续稳定 健康的发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际情况出发,经董事会 研究决定:2018 年度公司利润分配预案为不实施利润分配,也不进行资本公积 金转增股本和其他形式的分配.