PDF《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司》

公告编号:2017-029 证券代码:870555 证券简称:海帝股份 主办券商:中投证券 广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 第一届董事会第九次会议(临时会议)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开和出席情况 广东海帝隽绣东方实业股份有限公司(以下简称"公司" )第一 届董事会第九次会议(临时会议)于2017 年8月9日上午在公司会 议室召开.会议通知已于

2017 年8月4日以书面形式通知到各位董 事,会议通知中包括会议的相关材料、同时列明了会议召开的时间、 地点、内容和方式.本次会议应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名. 董事长肖海弟先生主持会议. 本次会议的召开和表决符合 《公司法》 、 《公司章程》 及有关法律、 法规的规定.

二、议案及表决情况 会议审议并通过以下议案:

(一)审议并通过《关于的议案》 . 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 回避情况:无. 公告编号:2017-029

三、备查文件目录 经与会董事和记录人签名确认的 《广东海帝隽绣东方实业股份有 限公司第一届董事会第九次会议(临时会议)决议》 . 广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 董事会2017 年8月9日