PDF《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司》

公告编号:2018-020 证券代码:835367 证券简称:榕兴医疗 主办券商:兴业证券 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月30 日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-020 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司战略和经营发展需要,提议变更公司经营范围,增加后的经营范围 建议变更为"Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类器械制造、销售;

面膜的生产、 批发与零售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外). (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)."变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准.

(二)审议《关于修订公司章程的议案》 根据 《关于变更泰州市榕兴医疗用品股份有限公司经营范围的议案》的主要 内容,提议对《公司章程》相关条款做如下修正: 原章程第十二条 "三类

6864 医用卫生材料及敷料、二类

6808 腹部外科手术 器械、6823 医用超声仪器及有关设备制造,销售;

面膜的生产、批发与零售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外) . (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . " 拟修订为:Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类器械制造、销售;

面膜的生 产、批发与零售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) .具体以工商管理部门最终核定为准.

(三)审议《关于公司向南京银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》 为满足业务发展需要, 公司拟向南京银行股份有限公司泰州高港支行申请银 行授信,金额为

500 万元,授信期限为一年.公司股东褚省吾、沈兰凤以个人拥 有的房产(苏(2016)泰州不动产权第

0044784 号)作为本次贷款抵押物,公司 控股股东、 实际控制人、 董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个 公告编号:2018-020 人连带责任担保.