PDF《河北承德露露股份有限公司》

1 证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2006-022 河北承德露露股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

本公司分别于2006年3月13日、2006年3月22日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开股 权分置改革相关股东会议的通知》和《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整 股权分置改革方案的公告》 .根据相关法规政策的要求,现发布关于召开股权分置改 革相关股东会议的第二次提示性公告.

一、会议基本情况

1、召开时间: 现场会议召开时间:2006年4月10日(星期一)14:00 网络投票时间为:2006年4月6日--2006年4月10日. 其中: (1)交易系统投票时间:2006 年4月6日--4 月10 日期间交易日的每日 9:30- 11:

30、13:00-15:00. (2)互联网投票时间:2006 年4月6日9:30 至4月10 日15:00 的任意时间.

2、股权登记日:2006 年4月3日(星期一)

3、现场会议召开地点:承德市开发区京承公路

28 号白楼宾馆

4、会议召集人:公司董事会.

5、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合方式,公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集 投 票权,下同)和网络投票中的一种表决方式.

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7、提示公告:相关股东会议召开前,公司将发布两次召开股东会议的提示公 告, 时间分别为

2006 年4 月4 日和

4 月6 日.

8、会议出席对象: (1)2006 年4月3日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东;

不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东 可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东) ,或在网络投票时间内参加网络投 票. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师、保荐机构及董事会邀请的其他嘉宾.

9、公司股票停牌、复牌事宜: 公司董事会将申请于相关股东会议股权登记日的 下一交易日(4月4日)直至改革规定程序结束之日公司股票停牌.

二、审议事项 《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》 ,改革方案具体内容见

2006 年3月13 日和

3 月22 日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《河北承 德露露股份有限公司股权分置改革说明书(全文) 》及《河北承德露露股份有限公司关 于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》. 根据规定,本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结 合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上 议案进行投票表决.该议案需要参加表决的流通股进行分类表决,即必须经参加表决 的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过,并经参加表决的全体流通股股 东所持有的有表决权的股份数的三分之二以上通过.流通股股东网络投票程序见本公 告第五项,委托董事会投票程序见本公司董事会投票委托征集函.