PDF《承德天宏泰越信息科技股份有限公司》

公告编号:2017-020

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3 证券代码:872079 证券简称:泰越科技 主办券商:东吴证券 承德天宏泰越信息科技股份有限公司

2018 年度第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为承德天宏泰越信息科技股份有限公司

2018 年度第一 次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年1月9日9时结束时间:2018 年1月9日9时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次股东大会召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司 法》、 《公司章程》的有关规定,本次会议召集召开程序合法有效, 无需相关部门批准或履行相关程序. 公告编号:2017-020

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(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年1月8日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必为本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:河北省承德市双桥区南营子大街温东天成大厦

4 楼-401.

二、会议审议事项 审议《关于向银行申请贷款并授权董事会执行的议案》 审议《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 公告编号:2017-020

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(二)登记时间:

2018 年1月9日8点50 分至

2018 年1月9日9时整.

(三)登记地点: 河北省承德市双桥区南营子大街温东天成大厦

4 楼-401.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:赵晓菲 联系

电话:13343395399

(二)会议费用:与会股东交通费、住宿费及餐饮费自理

(三)临时提案

五、备查文件目录 《承德天宏泰越信息科技股份有限公司

2017 年第一届董事会第九次 会议决议》 承德天宏泰越信息科技股份有限公司 董事会

2017 年12 月25 日 印件、股东账户卡;

5、办理登记手续,股东可以以信函、传真、 上门等方式办理,公司不接受电话方式登记. 临时提案请于会议召开十天前提交.