PDF《中天科盛（上海）企业发展股份有限公司》

公告编号:2016-044

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3 证券代码:832763 证券简称:中天科盛 主办券商:申万宏源 中天科盛(上海)企业发展股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年01 月14 日10 时00 分 结束时间:2017 年01 月14 日11 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次会议的召开已由公司第一届董事会第十九次会议审议通 过,符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定. 公告编号:2016-044

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3 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年1月9日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:中天科盛(上海)企业发展股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》;

2、审议《关于预计公司

2017 年控股股东及其关联方为公司贷款 授信提供担保的议案》 ;

3、审议《关于预计公司

2017 年购买理财产品的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件;

委托代理他人出席会议的,应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书.

2、法人股东应由法定代表人或者 法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会议的,应出 示其本人身份证、法人单位营业执照复印件;

3、委托代理人出席 会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书. 公告编号:2016-044

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(二)登记时间:2017 年01 月13 日

(三)登记地点: 中天科盛(上海)企业发展股份有限公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 会务常设联系人:高磊. 地址:上海市金山区金山卫镇板桥西路

2299 号. 联系

电话:021-57265408 传真: 021-57265402

(二)会议费用:参加会议的股东交通费和食宿费自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《中天科盛(上海)企业发展股份有限公 司第一届董事会第十九次会议决议》 中天科盛(上海)企业发展股份有限公司 董事会

2016 年12 月28 日 临时提案请于会议召开

10 日前提交.