PDF《Disclosure 信息披露》

未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在 《 公司法》、 《 公司章程》中规定的不得担任公司审计 部负责人的情形,亦不属于 失信被执行人 . 股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2019-007号 永兴特种不锈钢股份有限公司 关于投资建设高性能不锈钢连铸系统 技改项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 永兴特种不锈钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019年2月1日召开了第四届董事会 第十七次临时会议,审议通过了 《 关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的议案》,同 意公司以自有资金投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 为加快公司新材料产品结构升级与替代进口步伐,提升生产效率和产品成材率,进一步 提高产品附加值,公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了 《 关于投资建设高性能不 锈钢连铸系统技改项目的议案》,同意公司对炼钢一厂进行改建,投资建设高性能不锈钢连 铸系统技改项目,投资总额为10,808万元.

2、对外投资的审批程序 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相 关规定,本次投资已经公司董事会审议通过,无须提交公司股东大会审议. 项目立项建设尚 须报相关部门履行备案手续.

3、本次行为不构成关联交易,亦不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组.

二、投资主体基本情况 名称:永兴特种不锈钢股份有限公司 统一社会信用代码:91330000722762533U 法定代表人:高兴江 注册资本:36,000万元人民币 住所:浙江省湖州市杨家埠 经营范围:不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品 的冶炼、生产、加工,锂离子电池的研发、生产和销售,经营进出口业务. ( 依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动........