PDF《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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130 公司代码:600356 公司简称:恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司董事会应出席董事

9 人,实际出席董事

7 人,独立董事于渤先生、杨育红女士因工作原 因无法参加本次会议,全权委托独立董事姜占菊女士代为行使表决权.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春 及会计机构负责人(会计主管人员)刘君声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2014年度经审计后的净利润79,025,018.01元为基础提取10%的法定盈余公积后,以公 司报告期末总股本252,655,307股为基数,向全体股东共计分配现金股利24,002,540.00元(含税 ),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.16%,即每10股分配现金股利0.95元 (含税).如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动(可转债转股),利润 分配仍以现金股利总额24,002,540.00元(含税)为基准,相应调整每10股分配现金股利金额.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请广大投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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130 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理.35

第十节 内部控制.40 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.130

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日 同期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 本公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 恒丰集团 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任 公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙) 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规 则》 卷烟系列用纸、卷烟配套用纸 指 卷烟用纸及烟用包装用纸 卷烟用纸 指 加工卷烟过程中所使用的纸品 卷烟纸 指 用于包裹烟丝成为卷烟烟支的 专用纸 成形纸、滤嘴棒纸 指 加工烟用滤棒时,用于卷包滤 材的专用纸 水松纸、烟用接装原纸 指 把滤嘴与卷烟烟支接装起来的 专用纸 铝箔衬纸 指 用于加工铝箔纸的基纸

二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请查阅 董事会报告 等有关章节关于公司面临 风险的描述.