PDF《云铝股份》

100 元) .本项目拟使用的中石油管道天然气工程正在建设当中,预计本项目所在地建水 县将在

2019 年三季度实现通气,因此,本项目第二段及本项目全面建成投产时间随之调整到

2019 年三季度,项目建设进度总体可控,投产时间的调整符合公司利益,能够有效降低项目 的能源成本. 源鑫二期项目第二段焙烧炉车间厂房施工现已完成,炭块输送通廊、焙烧炉筑炉、生阳 极制造、炭块冷却输送链等核心工程都已经完成建设,其中该项目的煅烧系统将于

2019 年6月点火投产.

三、部分募集资金投资项目延期对公司的影响 源鑫二期项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目 时间计划的改变,不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容等的变更,不 存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形.调整募投项目 时间计划是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置,并与现阶段公司的生 产经营状况相匹配.因此,公司本次对募集资金投资项目时间计划进行调整不会对公司的正 常经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益.

四、审批程序 本次募集资金投资项目的延期调整事项已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届 监事会第十一次会议审议通过.本次部分募集资金投资项目延期调整事项无需经公司股东大 会审议批准.

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期的意见

(一)独立董事意见 云铝股份 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝

3 公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况而做出的谨慎决定,仅 涉及募集资金投资项目时间计划的改变,不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、主要 投资内容等的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东特 别是中、小股东利益的情况.本次会议审议的事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》和《公司募集资金使用管理制度》等相关规 定,会议审议及表决程序合法有效.我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项.

(二)监事会意见 公司监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期事项,已经公司第七届董事会第二十 五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过, 监事会同意公司对源鑫炭素

60 万吨炭素项 目二期

35 万吨工程项目进行延期调整. 公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项 目实际情况做出的谨慎决定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的 情形,符合公司的实际经营情况和全体股东利益.

(三)保荐机构意见 经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:云铝股份本次募集资金投资项目延期事 项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,全体独立 董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议和决策程序,符合中国证监会、深圳证券交 易所及公司募集资金使用的相关规定. 本次募集资金投资项目延期仅涉及募集资金投资项目时间计划的改变,不涉及项目实施 主体、实施地点、实施方式、主要投资内容等的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向 的情形,不存在损害公司股东利益的情形.保荐机构对云铝股份本次募集资金投资项目的延 期调整事项无异议.